124家境外虚拟货币交易所或将被监测,封堵

8月23日,上证报援引接近整治办人士表示,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,包括对124家加密货币交易加强监测,实时封堵,并加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等进行处置。

124家虚拟货币交易所或将被管控

中国对ICO的打击与监管一直十分严苛,央行副行长潘功胜曾表示,虚拟货币交易场所和ICO行为,属于非法金融活动,坚持“露头就打”。

8月23日,上证报援引接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士表示,为巩固专项整治工作成果,防范化解金融风险,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

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  1. 对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。
  2. 加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。
  3. 从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。

而在一天前,腾讯刚对一批涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号永久封号处理,包括“大炮评级”、“深链财经”、“币世界快讯服务”、“金色财经网”、“火币资讯”、“火币区块链”、“每日币读”和“TokenClub”等。

2017年9月4日,中国央行等七部门联合发文,宣布“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动……任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’,不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务”。此后,国内的加密货币交易所纷纷将业务转移到海外,但部分交易所仍然通过境外服务器向境内用户提供服务。

今年以来,全球加密货币交易所数量迅速增长,且频频出现资金被盗、被黑客攻击等安全问题。据一财,互金专委会在8月发布的《区块链技术安全概述报告》中指出,目前看来,加密资产交易平台主要有六类常见隐患和漏洞,即拒绝服务攻击、网络钓鱼事件、热钱包防护问题、内部攻击、软件漏洞和交易可锻性。互金专委会指出,行业需要统一的治理机制,引入第三方监管与合作,在出现问题时及时与外部协同工作。

互金风险整治潮延续?

7月9日,央行官网发文称,央行会同相关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。央行副行长潘功胜指出,按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排,再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治,化解存量风险,消除风险隐患,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

从种种迹象看来,近日有关加密货币领域的监管风声的很可能是互金风险整治潮的延续,并且范围可能不限于交易所、自媒体等。

据财经,区块链领域所谓“专家”、“学者”站台,参与非法集资活动甚至合谋分利的情况,已经引起司法部门的重视,正在着手依法解决这一问题。

上证报文章中也指出,近年来,与虚拟货币相关的投机炒作盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集,严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂,融资运作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

今日,据中新经纬,央行参事盛松成预计未来中国对ICO监管会更加严格。盛松成认为,虚拟货币本质上不是货币,监管层应进一步规范其交易。政府部门的大力监管对区块链行业是好事,通过治理ICO,驱逐数字劣币,可以让区块链发展得更加稳健。