孟買：執法局（ED）周三在防止洗錢問題特別法庭前表示，Dewan Housing Finance Ltd通過使用10萬虛假借款人向80個據稱的空殼實體挪用了1273.7億盧比資金。
ED在董事長兼董事總經理Kapil Wadhawan的還押聽證會上發表了這些聲明。他於1月27日被捕。星期三特別法庭將其拘留期延長至1月31日。
「資金直接用於80家空殼公司。由於通過虛構交易將資金轉給了他們，一些建築商也受到了調查。資金被直接用於這些空殼實體，而沒有任何書面工作，也沒有對零售貸款進行適當的制裁。1這些零售個人客戶中有10萬個是偽造的。這些交易可追溯到2015年。」 ED的一位官員說。
目前，ED正在嘗試建立證書，並調查這80家空殼公司的詳細信息以追蹤資金。
ED還澄清說，Wadhawan已因這種特殊的資金挪用而被捕，在伊克巴爾·米爾奇（Iqbal Mirchi）案的調查中，部分錢被用於探查財產。
ED官員說：「部分被抽走的錢被用來支付Mirchi，其餘的都被洗了。」
ED指控Wadhawans購買了這5家公司的股份，之後又合併了Sunblink。這五家公司分別是信仰房地產經紀人，漫威小鎮，安倍房地產，波塞冬房地產和隨機房地產經紀人。據稱，這五家公司的未償還貸款截至2019年7月約為186千萬盧比，約合₹2億，據稱已撥入Sunblink的賬簿上，以支付從DHFL收購的貸款的轉移。
DHFL的資金被Mirchi用來收購很少的財產和資產。
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卡皮爾·瓦達萬（Kapil Wadhawan）
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