孟买：执法局（ED）周三在防止洗钱问题特别法庭前表示，Dewan Housing Finance Ltd通过使用10万虚假借款人向80个据称的空壳实体挪用了1273.7亿卢比资金。
ED在董事长兼董事总经理Kapil Wadhawan的还押听证会上发表了这些声明。他于1月27日被捕。星期三特别法庭将其拘留期延长至1月31日。
“资金直接用于80家空壳公司。由于通过虚构交易将资金转给了他们，一些建筑商也受到了调查。资金被直接用于这些空壳实体，而没有任何书面工作，也没有对零售贷款进行适当的制裁。1这些零售个人客户中有10万个是伪造的。这些交易可追溯到2015年。” ED的一位官员说。
目前，ED正在尝试建立证书，并调查这80家空壳公司的详细信息以追踪资金。
ED还澄清说，Wadhawan已因这种特殊的资金挪用而被捕，在伊克巴尔·米尔奇（Iqbal Mirchi）案的调查中，部分钱被用于探查财产。
ED官员说：“部分被抽走的钱被用来支付Mirchi，其余的都被洗了。”
ED指控Wadhawans购买了这5家公司的股份，之后又合并了Sunblink。这五家公司分别是信仰房地产经纪人，漫威小镇，安倍房地产，波塞冬房地产和随机房地产经纪人。据称，这五家公司的未偿还贷款截至2019年7月约为186千万卢比，约合₹2亿，据称已拨入Sunblink的账簿上，以支付从DHFL收购的贷款的转移。
DHFL的资金被Mirchi用来收购很少的财产和资产。
话题
卡皮尔·瓦达万（Kapil Wadhawan）
相关故事
ED在Iqbal Mirchi洗钱案中逮捕了DHFL的Kapil Wadhawan
2分钟阅读。 2020年1月27日
值得关注的股票：DHFL，InterGlobe Aviation，HDFC，Godfrey Phillips
2分钟阅读。 2020年1月28日
