新德里 ：
ED周五表示，根據反洗錢法，與一家所謂的「伊斯蘭銀行或清真投資」龐氏騙局案有關的資產價值超過1千萬盧比。
被告公司是Ambidant Marketing Pvt Ltd及其發起人，而涉嫌欺騙許多輕信投資者的案件去年在卡納塔克邦成為頭條新聞。
執法局（ED）在一份聲明中說，該案與指控被告公司及其發起人以「伊斯蘭銀行或清真投資」的名義從各種計劃和朝j /烏姆拉計划下從客戶那裡收集投資並提供豐厚回報有關的指控。最高可達每月15％。
它說，該公司無權收取此類資金，因為它既未在印度儲備銀行也未在SEBI的集體投資計划下註冊。
ED稱：「該公司以合夥業務的形式出售了他們的計劃，並承諾獲得高額回報。最初，為了贏得信任，確保客戶按照承諾的方式收回了第一筆款項。」
它說，該公司已經僱用了代理商，他們可以通過給代理商帶來沉重的傭金來說服投資者投資該計劃。
聯邦調查機構說：「該公司贏得了易受騙的投資者的信任，並被誘使他們進行更多的投資，但後來停止歸還包括本金在內的資金。」
ED補充說，最初，該公司從新投資者那裡獲得的資金中，與現有投資者分享利潤。
它說：「附屬的不動產以班加羅爾各地的土地和住宅單位的形式存在。附屬的不動產價值為8.8千萬盧比，而附屬的動產總計為1.4千萬盧比。」
作為根據《防止洗錢法》（PMLA）發出的臨時命令的一部分，附加資產的總價值為1,020千萬盧比。
聯邦調查機構已根據班加羅爾警察飛行情報區和今年2月提交的指控書，接手了對該案的調查。
該故事是從一家電訊公司的提要中發布的，未經修改。僅標題已更改。
