新德里 ：
ED周五表示，根据反洗钱法，与一家所谓的“伊斯兰银行或清真投资”庞氏骗局案有关的资产价值超过1千万卢比。
被告公司是Ambidant Marketing Pvt Ltd及其发起人，而涉嫌欺骗许多轻信投资者的案件去年在卡纳塔克邦成为头条新闻。
执法局（ED）在一份声明中说，该案与指控被告公司及其发起人以“伊斯兰银行或清真投资”的名义从各种计划和朝j /乌姆拉计划下从客户那里收集投资并提供丰厚回报有关的指控。最高可达每月15％。
它说，该公司无权收取此类资金，因为它既未在印度储备银行也未在SEBI的集体投资计划下注册。
ED称：“该公司以合伙业务的形式出售了他们的计划，并承诺获得高额回报。最初，为了赢得信任，确保客户按照承诺的方式收回了第一笔款项。”
它说，该公司已经雇用了代理商，他们可以通过给代理商带来沉重的佣金来说服投资者投资该计划。
联邦调查机构说：“该公司赢得了易受骗的投资者的信任，并被诱使他们进行更多的投资，但后来停止归还包括本金在内的资金。”
ED补充说，最初，该公司从新投资者那里获得的资金中，与现有投资者分享利润。
它说：“附属的不动产以班加罗尔各地的土地和住宅单位的形式存在。附属的不动产价值为8.8千万卢比，而附属的动产总计为1.4千万卢比。”
作为根据《防止洗钱法》（PMLA）发出的临时命令的一部分，附加资产的总价值为1,020千万卢比。
联邦调查机构已根据班加罗尔警察飞行情报区和今年2月提交的指控书，接手了对该案的调查。
该故事是从一家电讯公司的提要中发布的，未经修改。仅标题已更改。
