新德里 ：
資產剝離是印度發起人已經完善為一種藝術形式的東西。多年來，辛格兄弟-馬爾文德·莫漢·辛格（MMS）和希文德·莫漢·辛格（SMS）擺脫了眾所周知的藍色謀殺案，最後他們的運氣因最近的被捕而耗盡。
他們欺詐行為的體系結構的廣度和深度是巨大的。針對二人組的FIR與前任首席執行官Sunil Godhwani一起提供了系統資產剝離的作案手法細節。此外，這再次使監管監督失敗的事實再次浮出水面，早在2010年就進行了檢查的公司設法在雷達下運作，繼續發生無數次違規事件，沒有任何恐懼。
內部調查顯示，Religare Finvest的財務狀況不佳很大程度上是由於重大無抵押貸款的故意違約，借款人為與內部目的相關的，控制的或與發起人相關的實體將其定義為《公司法》，以供內部使用。 ，所有這些人都是由Religare Finvest非公平地提供貸款的，這違反了公司治理規範，並且違反了在印度儲備銀行註冊的NBFC的政策和審慎行為。
出現了紅旗，但一如既往。騙局的構造以細節列出。在2012年1月6日截止2010年3月的財政年度的檢查報告中，印度儲備銀行觀察到，Religare Finvest的做法是將大量盈餘資金留給經常用於做頭寸的子公司/集團公司/其他公司證券。這實際上意味著，對這些盈餘資金的打孔或投機行為違反了所有公司治理規範。
印度儲備銀行在其檢查報告中進一步觀察到，沒有記錄在案的評估，制裁，貸款目的，支付報告，定期審查，借款人要求提高限額的申請，提高限額的評估/理由以及對此類貸款的監控。
在過去的10年中，通過企業貸款簿的這種機制，總共有115個實體獲得了4796.8億盧比的資金支持。 CLB風險敞口在2012年3月20日達到了約3,538千萬盧比的最高水平。為了規避RBI的風險，該風險突顯了這一風險領域，在季度審查報告期間對風險敞口進行了管理，但支出被惡作劇地重新分配了。不久後恢復原狀。通過這樣做，他們向印度儲備銀行和公眾股東隱瞞了重要事實。
這樣，辛格兄弟與蘇尼爾·戈德瓦尼（Sunil Godhwani）合謀，控制著雷利加雷·弗雷德（Religare Finvest），向殼牌公司以及MMS和SMS的相關實體提供了無抵押，高價值的貸款。在提交FIR時，這些貸款的本金總額為239.70億盧比，利息為41.5億盧比。
從這些實體的行為可以明顯看出，他們從未打算償還這些欠RFL的貸款，並且在MMS和SMS退出Religare Enterprises的同時違約。顯然，CLB用作資助發起人相關公司的機制。資金從未償還，實際上無論何時只要這些貸款有應付款，要麼將貸款續期以供進一步使用，要麼由提供給其他集團公司的貸款代替以償還現有發起人集團公司的貸款-資金的循環流動。
N.K.委託人是兩個兄弟的長期股票經紀人Ghoshal，他通過他的19家公司（此後全部都違約了）轉移了所有資金。
該故事是從一家電訊公司的提要中發布的，未經修改。僅標題已更改。
