新德里 ：
资产剥离是印度发起人已经完善为一种艺术形式的东西。多年来，辛格兄弟-马尔文德·莫汉·辛格（MMS）和希文德·莫汉·辛格（SMS）摆脱了众所周知的蓝色谋杀案，最后他们的运气因最近的被捕而耗尽。
他们欺诈行为的体系结构的广度和深度是巨大的。针对二人组的FIR与前任首席执行官Sunil Godhwani一起提供了系统资产剥离的作案手法细节。此外，这再次使监管监督失败的事实再次浮出水面，早在2010年就进行了检查的公司设法在雷达下运作，继续发生无数次违规事件，没有任何恐惧。
内部调查显示，Religare Finvest的财务状况不佳很大程度上是由于重大无抵押贷款的故意违约，借款人为与内部目的相关的，控制的或与发起人相关的实体将其定义为《公司法》，以供内部使用。 ，所有这些人都是由Religare Finvest非公平地提供贷款的，这违反了公司治理规范，并且违反了在印度储备银行注册的NBFC的政策和审慎行为。
出现了红旗，但一如既往。骗局的构造以细节列出。在2012年1月6日截止2010年3月的财政年度的检查报告中，印度储备银行观察到，Religare Finvest的做法是将大量盈余资金留给经常用于做头寸的子公司/集团公司/其他公司证券。这实际上意味着，对这些盈余资金的打孔或投机行为违反了所有公司治理规范。
印度储备银行在其检查报告中进一步观察到，没有记录在案的评估，制裁，贷款目的，支付报告，定期审查，借款人要求提高限额的申请，提高限额的评估/理由以及对此类贷款的监控。
在过去的10年中，通过企业贷款簿的这种机制，总共有115个实体获得了4796.8亿卢比的资金支持。 CLB风险敞口在2012年3月20日达到了约3,538千万卢比的最高水平。为了规避RBI的风险，该风险突显了这一风险领域，在季度审查报告期间对风险敞口进行了管理，但支出被恶作剧地重新分配了。不久后恢复原状。通过这样做，他们向印度储备银行和公众股东隐瞒了重要事实。
这样，辛格兄弟与苏尼尔·戈德瓦尼（Sunil Godhwani）合谋，控制着雷利加雷·弗雷德（Religare Finvest），向壳牌公司以及MMS和SMS的相关实体提供了无抵押，高价值的贷款。在提交FIR时，这些贷款的本金总额为239.70亿卢比，利息为41.5亿卢比。
从这些实体的行为可以明显看出，他们从未打算偿还这些欠RFL的贷款，并且在MMS和SMS退出Religare Enterprises的同时违约。显然，CLB用作资助发起人相关公司的机制。资金从未偿还，实际上无论何时只要这些贷款有应付款，要么将贷款续期以供进一步使用，要么由提供给其他集团公司的贷款代替以偿还现有发起人集团公司的贷款-资金的循环流动。
N.K.委托人是两个兄弟的长期股票经纪人Ghoshal，他通过他的19家公司（此后全部都违约了）转移了所有资金。
该故事是从一家电讯公司的提要中发布的，未经修改。仅标题已更改。
