一位知情人士說，格蘭特·桑頓（Grant Thornton）對Dewan Housing Finance Corp. Ltd（DHFL）的審計表明，該公司發生了「迴避交易」，審計員已在2月20日的上次會議上將其告知債權人。 。
上述人士說，印度儲備銀行任命的管理人於2月12日收到了Grant Thornton的報告，他認為某些交易與《破產與破產法》（IBC）第43、45、50和66條有關。這些部分分別處理優惠交易，被低估的交易，勒索（以不公平的條款）交易和欺詐性交易，統稱為迴避交易。
這位不願透露姓名的知情人士說，桑頓（Grant Thornton）提出了交易審計的一些初步結果，到目前為止，該審計已著眼於項目融資組合。貧民窟恢復管理局（SRA）項目貸款仍在審核中。 DHFL管理的資產總額為1.19萬億盧比，其中636.90億盧比為零售貸款，其餘為批發貸款。
印度海外銀行前董事總經理兼首席執行官R. Subramaniakumar被印度儲備銀行（RBI）任命為DHFL的管理人。
「我們被告知，這些交易被低估且具有優先性質。不過，審計師仍在審查其中一些文件，最後報告應在文件完成後提出。」
決議專家根據IBC第25條第（2）款（j）要求對公司進行交易審計，以查明公司是否從事某些類型的禁止交易。在1月6日給證券交易所的通知中，這家由管理人管理的公司表示：「還要求工作範圍內的交易審計師從可能的欺詐角度識別和審查不正常的借款人帳戶」。
有趣的是，管理員還與DHFL的前員工和董事聯繫，以檢查他們是否知道任何此類交易。根據上述人士的說法，這些僱員已要求與管理者會面，一旦他們的答覆到來，將與債權人分享。這位人士說：「這是一種非常新穎的方法，它可以通過挖掘前僱員來找出迴避交易的細節，其中一些人可能會心懷不滿，因此很可能會撒下豆子。」
同時，該公司現任管理層告訴債權人，它將從2月24日開始發放新貸款。 Mint在1月5日報告說，DHFL的債權人委員會（CoC）批准了一項計劃，根據該計劃，抵押貸款人將從每月50億盧比開始恢復住房貸款，以遏制其貸款賬簿的下降。
儘管定期存款（FD）持有人已向最高法院尋求暫停該公司恢復貸款計劃的請求，但法院駁回了該請求。
11月20日，印度儲備銀行（RBI）取代了DHFL的董事會，後來將抵押貸款人轉交給了國家公司法律法庭（NCLT）。 RBI引用了DHFL的治理問題和違約付款作為取代董事會的原因。根據11月15日政府通知的新規定，DHFL是第一家轉給NCLT的非銀行貸款人。
根據DHFL在11月的監管文件中引用的印度儲備銀行命令，國家住房銀行參照2018年3月31日的狀況對DHFL進行了法定檢查，結果顯示其財務狀況嚴重惡化。
DHFL報告稱，由於一次性稅收調整，12月份季度的獨立利潤達到了驚人的93.4億盧比。該公司現已破產，該公司去年同期凈利潤為31.4億盧比。在本季度中，DHFL受益於1,102千萬盧比的遞延稅項調整，如果沒有這一調整，它將虧損168千萬盧比。
直到發稿之時，發送給Subramaniakumar和Grant Thornton的關於該故事的評論電子郵件仍未得到答覆。
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