一位知情人士说，格兰特·桑顿（Grant Thornton）对Dewan Housing Finance Corp. Ltd（DHFL）的审计表明，该公司发生了“回避交易”，审计员已在2月20日的上次会议上将其告知债权人。 。
上述人士说，印度储备银行任命的管理人于2月12日收到了Grant Thornton的报告，他认为某些交易与《破产与破产法》（IBC）第43、45、50和66条有关。这些部分分别处理优惠交易，被低估的交易，勒索（以不公平的条款）交易和欺诈性交易，统称为回避交易。
这位不愿透露姓名的知情人士说，桑顿（Grant Thornton）提出了交易审计的一些初步结果，到目前为止，该审计已着眼于项目融资组合。贫民窟恢复管理局（SRA）项目贷款仍在审核中。 DHFL管理的资产总额为1.19万亿卢比，其中636.90亿卢比为零售贷款，其余为批发贷款。
印度海外银行前董事总经理兼首席执行官R. Subramaniakumar被印度储备银行（RBI）任命为DHFL的管理人。
“我们被告知，这些交易被低估且具有优先性质。不过，审计师仍在审查其中一些文件，最后报告应在文件完成后提出。”
决议专家根据IBC第25条第（2）款（j）要求对公司进行交易审计，以查明公司是否从事某些类型的禁止交易。在1月6日给证券交易所的通知中，这家由管理人管理的公司表示：“还要求工作范围内的交易审计师从可能的欺诈角度识别和审查不正常的借款人帐户”。
有趣的是，管理员还与DHFL的前员工和董事联系，以检查他们是否知道任何此类交易。根据上述人士的说法，这些雇员已要求与管理者会面，一旦他们的答复到来，将与债权人分享。这位人士说：“这是一种非常新颖的方法，它可以通过挖掘前雇员来找出回避交易的细节，其中一些人可能会心怀不满，因此很可能会撒下豆子。”
同时，该公司现任管理层告诉债权人，它将从2月24日开始发放新贷款。 Mint在1月5日报告说，DHFL的债权人委员会（CoC）批准了一项计划，根据该计划，抵押贷款人将从每月50亿卢比开始恢复住房贷款，以遏制其贷款账簿的下降。
尽管定期存款（FD）持有人已向最高法院寻求暂停该公司恢复贷款计划的请求，但法院驳回了该请求。
11月20日，印度储备银行（RBI）取代了DHFL的董事会，后来将抵押贷款人转交给了国家公司法律法庭（NCLT）。 RBI引用了DHFL的治理问题和违约付款作为取代董事会的原因。根据11月15日政府通知的新规定，DHFL是第一家转给NCLT的非银行贷款人。
根据DHFL在11月的监管文件中引用的印度储备银行命令，国家住房银行参照2018年3月31日的状况对DHFL进行了法定检查，结果显示其财务状况严重恶化。
DHFL报告称，由于一次性税收调整，12月份季度的独立利润达到了惊人的93.4亿卢比。该公司现已破产，该公司去年同期净利润为31.4亿卢比。在本季度中，DHFL受益于1,102千万卢比的递延税项调整，如果没有这一调整，它将亏损168千万卢比。
直到发稿之时，发送给Subramaniakumar和Grant Thornton的关于该故事的评论电子邮件仍未得到答复。
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