根據印度儲備銀行（RBI）的數據，在過去五個財政年度中，城市合作銀行（UCB）報告了近1,000起欺詐案，總價值超過220千萬盧比。中央銀行在回應RTI查詢時表示，在2018-19年度共發現181起欺詐案，涉及1.277億盧比。
它說，在2017-18年和2016-16年期間，分別報告了99例和27例此類案件，分別涉及46.9億盧比和9.30億盧比。
印度儲備銀行說，在2015-16年度，報告了多達187起欺詐案，涉及17.3千萬盧比，而在2014-15年度，有478起欺詐案涉及19.8千萬盧比。
它說，在2014-15年和2018-19年間，UCB總共報告了972起銀行欺詐案，價值221千萬盧比。
中央銀行說：「報告給印度儲備銀行的欺詐案件必須由銀行作為對執法機構的刑事投訴。銀行必須對員工責任制進行調查，並通過內部程序予以懲處。」
它拒絕透露對這些欺詐案件正在採取的行動的細節，並稱「目前尚不存在」。
印度儲備銀行在回應PTI提交的RTI申請時說：「關於已經採取或已經採取的行動的信息不容易提供給申請人。」
自從9月23日中央銀行發現金融違規行為以來，旁遮普邦和馬哈拉施特拉合作社（PMC）銀行就一直受到印度央行的限制，這些欺詐案件具有重大意義。房地產開發商HDIL使用數百個虛擬帳戶，其總資產為880億盧比，總計為650億盧比。
截至2019年3月31日，全國共有1,544個UCB存款高達48.4億盧比。
其中，單單在馬哈拉施特拉邦的496個UCB中，就有超過30萬億盧比的存款中最高的，其次是古吉拉特邦的219家此類銀行中的55,102千萬盧比，卡納塔克邦的263家城市合作銀行中的41,096千萬盧比，等等。 RTI回復。
它說，為確保UCB遵守規範並保證儲戶的錢是安全的，印度儲備銀行已經建立了異地監控機制，該機制要求UCB向中央銀行定期提交回報，報表等。
「對UCB的現場檢查也按規定的時間間隔通過派遣檢查組到UCB進行。根據檢查的結果和UCB提交的異地退貨，RBI對UCB採取了適當的監督措施。 」，央行表示。
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