根据印度储备银行（RBI）的数据，在过去五个财政年度中，城市合作银行（UCB）报告了近1,000起欺诈案，总价值超过220千万卢比。中央银行在回应RTI查询时表示，在2018-19年度共发现181起欺诈案，涉及1.277亿卢比。
它说，在2017-18年和2016-16年期间，分别报告了99例和27例此类案件，分别涉及46.9亿卢比和9.30亿卢比。
印度储备银行说，在2015-16年度，报告了多达187起欺诈案，涉及17.3千万卢比，而在2014-15年度，有478起欺诈案涉及19.8千万卢比。
它说，在2014-15年和2018-19年间，UCB总共报告了972起银行欺诈案，价值221千万卢比。
中央银行说：“报告给印度储备银行的欺诈案件必须由银行作为对执法机构的刑事投诉。银行必须对员工责任制进行调查，并通过内部程序予以惩处。”
它拒绝透露对这些欺诈案件正在采取的行动的细节，并称“目前尚不存在”。
印度储备银行在回应PTI提交的RTI申请时说：“关于已经采取或已经采取的行动的信息不容易提供给申请人。”
自从9月23日中央银行发现金融违规行为以来，旁遮普邦和马哈拉施特拉合作社（PMC）银行就一直受到印度央行的限制，这些欺诈案件具有重大意义。房地产开发商HDIL使用数百个虚拟帐户，其总资产为880亿卢比，总计为650亿卢比。
截至2019年3月31日，全国共有1,544个UCB存款高达48.4亿卢比。
其中，单单在马哈拉施特拉邦的496个UCB中，就有超过30万亿卢比的存款中最高的，其次是古吉拉特邦的219家此类银行中的55,102千万卢比，卡纳塔克邦的263家城市合作银行中的41,096千万卢比，等等。 RTI回复。
它说，为确保UCB遵守规范并保证储户的钱是安全的，印度储备银行已经建立了异地监控机制，该机制要求UCB向中央银行定期提交回报，报表等。
“对UCB的现场检查也按规定的时间间隔通过派遣检查组到UCB进行。根据检查的结果和UCB提交的异地退货，RBI对UCB采取了适当的监督措施。 ”，央行表示。
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