ED在洗錢案中附加前Bhushan Power CMD的200.4億盧比資產

新德里:執法局(ED)於周六臨時扣押了前Bhushan Power and Steel Ltd(BSPL)董事長兼董事總經理Sanjay Singal身價204.31千萬盧比的資產,該案件正在進行中。

「所附資產包括德里和倫敦的動產和不動產。根據2002年《防止洗錢法》(PMLA)進行的調查顯示,從BPSL的銀行貸款資金中挪用了204.31千萬盧比,其中被桑傑·辛格(Sanjay Singal)用來在印度和國外收購資產。」

周五,特別法庭還對指控書進行了確認,並向被告簽發了生產令。

Singal於去年11月22日被ED逮捕,目前正在司法拘留中。

ED的舉動是在周五它在特別法庭上針對Singhal和其他23人(包括德里,孟買和加爾各答的入境運營商)因涉嫌此案而提起的起訴後提出的。

該機構說:「法院在認定有充分的理由對被告提起訴訟之後,已承認根據《刑事訴訟法》對所有25名被告犯下的罪行,並下令發出傳票。」

ED在研究了中央調查局(CBI)針對BSPL,其前常務董事Sanjay Singal等人提出的針對腐敗的指控而提交的FIR後,對該案進行了註冊。

該調查機構還指控Singal從BPSL在2007-2014年期間從33家銀行和金融機構獲得的貸款中挪用資金,這些貸款被用於創造資產,包括對BPSL的股權投資。

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3分鐘閱讀。 2019年12月25日

                                 
                                 

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