ED在洗钱案中附加前Bhushan Power CMD的200.4亿卢比资产

新德里:执法局(ED)于周六临时扣押了前Bhushan Power and Steel Ltd(BSPL)董事长兼董事总经理Sanjay Singal身价204.31千万卢比的资产,该案件正在进行中。

“所附资产包括德里和伦敦的动产和不动产。根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)进行的调查显示,从BPSL的银行贷款资金中挪用了204.31千万卢比,其中被桑杰·辛格(Sanjay Singal)用来在印度和国外收购资产。”

周五,特别法庭还对指控书进行了确认,并向被告签发了生产令。

Singal于去年11月22日被ED逮捕,目前正在司法拘留中。

ED的举动是在周五它在特别法庭上针对Singhal和其他23人(包括德里,孟买和加尔各答的入境运营商)因涉嫌此案而提起的起诉后提出的。

该机构说:“法院在认定有充分的理由对被告提起诉讼之后,已承认根据《刑事诉讼法》对所有25名被告犯下的罪行,并下令发出传票。”

ED在研究了中央调查局(CBI)针对BSPL,其前常务董事Sanjay Singal等人提出的针对腐败的指控而提交的FIR后,对该案进行了注册。

该调查机构还指控Singal从BPSL在2007-2014年期间从33家银行和金融机构获得的贷款中挪用资金,这些贷款被用于创造资产,包括对BPSL的股权投资。

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3分钟阅读。 2019年12月25日

                                 
                                 

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