ED在洗钱案中附加前Bhushan Power CMD的200.4亿卢比资产

新德里：执法局（ED）于周六临时扣押了前Bhushan Power and Steel Ltd（BSPL）董事长兼董事总经理Sanjay Singal身价204.31千万卢比的资产，该案件正在进行中。

“所附资产包括德里和伦敦的动产和不动产。根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）进行的调查显示，从BPSL的银行贷款资金中挪用了204.31千万卢比，其中被桑杰·辛格（Sanjay Singal）用来在印度和国外收购资产。”

周五，特别法庭还对指控书进行了确认，并向被告签发了生产令。

Singal于去年11月22日被ED逮捕，目前正在司法拘留中。

ED的举动是在周五它在特别法庭上针对Singhal和其他23人（包括德里，孟买和加尔各答的入境运营商）因涉嫌此案而提起的起诉后提出的。

该机构说：“法院在认定有充分的理由对被告提起诉讼之后，已承认根据《刑事诉讼法》对所有25名被告犯下的罪行，并下令发出传票。”

ED在研究了中央调查局（CBI）针对BSPL，其前常务董事Sanjay Singal等人提出的针对腐败的指控而提交的FIR后，对该案进行了注册。

该调查机构还指控Singal从BPSL在2007-2014年期间从33家银行和金融机构获得的贷款中挪用资金，这些贷款被用于创造资产，包括对BPSL的股权投资。

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