新德里：周五，執行局（ED）加大了對IICCI銀行前首席執行官兼董事總經理錢達·科哈爾（Chanda Kochhar）的關注，將她和她的丈夫迪帕克·科哈爾（Deepak Kochhar）擁有的動產和不動產附加為財產。
ED和中央調查局（CBI）指控Kochhar掌管私人銀行事務時受到洗錢，非法滿足，作弊和刑事陰謀的指控，因此越來越多的注意力集中在涉及高管人員的金融犯罪上銀行。
ED現在已經臨時附上了位於泰米爾納德邦和馬哈拉施特拉邦的Windfarm項目的單位，土地，現金，廠房和機器，價值78.15千萬盧比，這些項目「由被告Chanda Kochhar，Deepak Kochhar以及由其擁有和控制的公司所有」迪帕克·科哈（Deepak Kochhar）根據ICICI銀行貸款案中的2002年《防止洗錢法》（PMLA）。
「 ED已根據CBI註冊的FIR，根據PMLA發起了調查，涉嫌對Videocon集團公司非法制裁總計187.50億盧比的貸款。調查顯示，對貸款進行了再融資，M / s Videocon Industries Ltd及其集團公司批准了總計為173億盧比的新貸款。這些貸款於2017年6月30日成為ICICI銀行的不良資產（NPA）。」
該調查機構補充說，進一步的調查顯示，在錢達·科哈爾（Chanda Kochhar）領導的委員會向Videocon International Electronics Ltd批准的30億盧比貸款中，有6.4億盧比轉移到了Nupower Renewables Pvt。有限公司
該機構補充說：「調查還顯示，錢達·科哈爾（Chanda Kochhar）和她的家人通過Videocon集團公司之一擁有的孟買購得了這套公寓，方法是通過她的家族信託以象徵性的價格通過創建書本來收購該公司。」
去年，ED曾多次對Kochhar進行詢問，但作為ICICI Bank-Videocon貸款案調查的一部分，該機構還質疑了她的丈夫Deepak Kochhar和Videocon Group董事總經理Venugopal Dhoot。
去年3月，教育署在科赫爾（Kochhar）的住所進行了搜查。
2019年1月，CBI還向Deepak Kochhar和Dhoot預定了刑事陰謀和作弊手段。
CBI已於2018年3月開始對Deepak Kochhar和Dhoot進行初步調查，以調查一群貸方向Videocon集團提供的4萬億盧比貸款中的違規行為。它指出了ICICI銀行向Videocon集團提供的3,250千萬盧比貸款，據稱存在利益衝突。
