新德里：周五，执行局（ED）加大了对IICCI银行前首席执行官兼董事总经理钱达·科哈尔（Chanda Kochhar）的关注，将她和她的丈夫迪帕克·科哈尔（Deepak Kochhar）拥有的动产和不动产附加为财产。
ED和中央调查局（CBI）指控Kochhar掌管私人银行事务时受到洗钱，非法满足，作弊和刑事阴谋的指控，因此越来越多的注意力集中在涉及高管人员的金融犯罪上银行。
ED现在已经临时附上了位于泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦的Windfarm项目的单位，土地，现金，厂房和机器，价值78.15千万卢比，这些项目“由被告Chanda Kochhar，Deepak Kochhar以及由其拥有和控制的公司所有”迪帕克·科哈（Deepak Kochhar）根据ICICI银行贷款案中的2002年《防止洗钱法》（PMLA）。
“ ED已根据CBI注册的FIR，根据PMLA发起了调查，涉嫌对Videocon集团公司非法制裁总计187.50亿卢比的贷款。调查显示，对贷款进行了再融资，M / s Videocon Industries Ltd及其集团公司批准了总计为173亿卢比的新贷款。这些贷款于2017年6月30日成为ICICI银行的不良资产（NPA）。”
该调查机构补充说，进一步的调查显示，在钱达·科哈尔（Chanda Kochhar）领导的委员会向Videocon International Electronics Ltd批准的30亿卢比贷款中，有6.4亿卢比转移到了Nupower Renewables Pvt。有限公司
该机构补充说：“调查还显示，钱达·科哈尔（Chanda Kochhar）和她的家人通过Videocon集团公司之一拥有的孟买购得了这套公寓，方法是通过她的家族信托以象征性的价格通过创建书本来收购该公司。”
去年，ED曾多次对Kochhar进行询问，但作为ICICI Bank-Videocon贷款案调查的一部分，该机构还质疑了她的丈夫Deepak Kochhar和Videocon Group董事总经理Venugopal Dhoot。
去年3月，教育署在科赫尔（Kochhar）的住所进行了搜查。
2019年1月，CBI还向Deepak Kochhar和Dhoot预定了刑事阴谋和作弊手段。
CBI已于2018年3月开始对Deepak Kochhar和Dhoot进行初步调查，以调查一群贷方向Videocon集团提供的4万亿卢比贷款中的违规行为。它指出了ICICI银行向Videocon集团提供的3,250千万卢比贷款，据称存在利益冲突。
