孟买
周一，在执行局（ED）因与Iqbal Mirchi洗钱和非法融资案有关而逮捕了其董事长兼董事总经理Kapil Wadhawan之后，饱受债务困扰的Dewan Housing Finance Ltd（DHFL）陷入困境。
1月29日，Wadhawan被还押给ED。他于今晚在特别法庭被拘留。
侦查机构的一名官员说：“瓦达万因接受讯问而被捕，教育部要求他在特别法庭羁押，以进一步调查此案。”
ED曾要求Wadhawan保管7天。
已经针对DHFL的发起人和管理人员发出了警告通知（LOC），以防止他们逃离该国。
该案围绕向Sunblink Real Estate Private Limited提供的2186千万卢比的贷款。该公司因与已故黑手伊克巴尔·米尔奇·梅农（Iqbal Mirchi Menon）有联系而受到调查。
ED突击搜查了包括总部在内的八个DHFL场所。当调查机构检查与Mirchi相关的三个物业时，这家非银行金融公司进入了扫描程序。这些物业曾被用来洗钱，据称是通过Sunblink在2010-11年度从DHFL获得的贷款购买的。
该公司在给证券交易所的声明中说：“ 2181.6亿卢比的会费包括本金和本金的应付利息。由于与Sunblink一起/由Sunblink采取的某些公司行动，截至目前，Sunblink被称为借款人。这笔款项从未像媒体所称的那样借给Sunblink。公司采取的行动只是增加DHFL的担保额和借贷的现金流量应收款。”
DHFL目前正在根据《破产与破产法》（IBC）进行破产决议。 ED已在洗钱案中针对16个人提起了12,000页的指控单，其中包括已故的Iqbal Mirchi，其儿子Asif Memon和Junaid Memon，其妻子Hazra Memon，Sunblink Real Estate Sunny Bhatija的董事，经纪人Ranjeet Singh Bindra和该公司的董事。 Sunblink Dheeraj Wadhawan，DHFL的非执行董事。
话题
卡皮尔·瓦达万（Kapil Wadhawan）
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