孟買
周一，在執行局（ED）因與Iqbal Mirchi洗錢和非法融資案有關而逮捕了其董事長兼董事總經理Kapil Wadhawan之後，飽受債務困擾的Dewan Housing Finance Ltd（DHFL）陷入困境。
1月29日，Wadhawan被還押給ED。他於今晚在特別法庭被拘留。
偵查機構的一名官員說：「瓦達萬因接受訊問而被捕，教育部要求他在特別法庭羈押，以進一步調查此案。」
ED曾要求Wadhawan保管7天。
已經針對DHFL的發起人和管理人員發出了警告通知（LOC），以防止他們逃離該國。
該案圍繞向Sunblink Real Estate Private Limited提供的2186千萬盧比的貸款。該公司因與已故黑手伊克巴爾·米爾奇·梅農（Iqbal Mirchi Menon）有聯繫而受到調查。
ED突擊搜查了包括總部在內的八個DHFL場所。當調查機構檢查與Mirchi相關的三個物業時，這家非銀行金融公司進入了掃描程序。這些物業曾被用來洗錢，據稱是通過Sunblink在2010-11年度從DHFL獲得的貸款購買的。
該公司在給證券交易所的聲明中說：「 2181.6億盧比的會費包括本金和本金的應付利息。由於與Sunblink一起/由Sunblink採取的某些公司行動，截至目前，Sunblink被稱為借款人。這筆款項從未像媒體所稱的那樣借給Sunblink。公司採取的行動只是增加DHFL的擔保額和借貸的現金流量應收款。」
DHFL目前正在根據《破產與破產法》（IBC）進行破產決議。 ED已在洗錢案中針對16個人提起了12,000頁的指控單，其中包括已故的Iqbal Mirchi，其兒子Asif Memon和Junaid Memon，其妻子Hazra Memon，Sunblink Real Estate Sunny Bhatija的董事，經紀人Ranjeet Singh Bindra和該公司的董事。 Sunblink Dheeraj Wadhawan，DHFL的非執行董事。
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卡皮爾·瓦達萬（Kapil Wadhawan）
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