（Sharecast 新聞）- 英國跨國銀行滙豐銀行因反洗錢程序失敗而被金融行為監管局罰款 6,394 萬英鎊。
儘管監管機構承認滙豐銀行使用自動化流程來監控交易，以識別可能的金融犯罪，但 FCA 表示，該銀行交易監控系統的三個關鍵部分在 2010 年 3 月至 2018 年 3 月的八年時間裡表現出嚴重的弱點.
FCA 表示，滙豐的措施實際上直到 2014 年才考慮所有相關風險，包括適當測試和更新系統內用於確定交易是否具有潛在可疑性的參數，並且該公司也未能及時進行風險評估2016 年之後的新可疑交易。
滙豐選擇不對 FCA 的調查結果提出異議，並同意儘早和解，這意味著它有資格獲得監管機構最初發出的 9135 萬英鎊罰款 30% 的折扣。
這筆罰款使滙豐成為第一家根據英國反洗錢法面臨 FCA 刑事起訴的金融機構。
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