孟買
根據他提交給政府的文件，前CG Power Industrial Solutions的非執行董事長Gautam Thapar引用了董事會對各種公司間貸款的定期批准，駁斥了因監管失效而導致資金濫用的指控。
在11月初向公司事務部提交的長達36頁的呈文中，塔帕爾於8月30日凌晨因董事會政變而被解僱，他提供了有關各種問題的文件，包括公司間貸款，董事會會議記錄和貸款來自渣打銀行新加坡分行和Yes Bank等銀行。
在Vaish Associates的審計報告中，CG Power董事會解僱了Thapar，Vaish Associates本身基於多達23條免責聲明，稱Thapar從CG Power騙取了300億盧比。
市場監管機構Sebi禁止Thapar和與他有聯繫的實體三年，此後他又搬遷了證券上訴法庭，該法庭已要求該公司向他提供相關文件。
嚴重欺詐調查辦公室（SFIO）也已開始對CG Power和15個集團實體進行調查。該部已動議孟買的NCLT尋求從2016財年起重述CG Power的賬目。預計將於周一訂購。
PTI看到的文件顯示，渣打新加坡是如何在2018年2月14日向CG Singapore延長了4,400萬美元的生命線的。然後，全部款項通過另一集團實體AIA和Avantha付給了CG International Netherlands。同一天，同一筆款項已全部轉回CG International Netherlands。
後來，公司又將全部款項退還給了StanC Singapore，從而使帳戶成為標準，並顯示文件。
儘管主要指控圍繞著從CG Power和集團實體進出的資金展開，但Thapar聲稱，由於CG Power面臨流動性問題，因此遵循貸款人的建議採取了這種做法。
同樣，文件顯示，Aditya Birla Finance和Yes Bank允許CG Power在2016年至2019年之間以類似於StanC在2018年的方式獲得資金。
「上述所有交易都是根據StanC和其他相應貸方提供的結構進行的，每次將全部款項還給相應貸方。Avantha賬簿中沒有一分錢的此類資金清楚地表明，沒有吸取資金。」塔帕聲稱。
根據這些文件，該公司的風險和審計委員會在2017年5月26日舉行的會議上給予「在整個18財年與關聯方進行交易的全面批准」。同時也尋求類似的綜合批准，並在19財年獲得批准。
此外，Thapar提交的一份文件還表明，董事會已於2018年9月28日批准了CG印度公司的一項提案，該提案是將22.9億盧比的定期存款作為IndusInd Bank信貸額度的一部分。根據文件顯示，這筆押金是董事會應支付給Avantha的品牌特許權使用費部分的保證金。
該文件說：「這清楚地表明，229千萬盧比不是Avantha的額外墊款，而是Avantha向CG退還的有條件押金，如果條件不滿足，則必須退還該押金。」
關於自2013年CG Power進入東南亞以來CG Power向集團實體Mirabelle Trading進行不當預付款的指控，Thapar表示，董事會已批准向Mirabelle預付2015萬美元作為服務費。
目前，Thapar僅擁有CG Power的8,574股股份。 HDFC共同基金和Aditya Birla共同基金是其一些非發起人的大股東。
由Sanjay Nayar領導的私募股權巨頭KKR India和L＆T Finance擁有近10％的股份。自9月以來，Bharti Airtel的Sunil Bharati Mittal的家族辦公室的CG Power增長了8.3％。
今年3月，在納亞爾（Nayar）的堅持下，由納拉揚·塞沙德里（Narayan Seshadri）主持成立了一個運營委員會時，CG電力委員會開始感到震撼。
順便提一句，文件還顯示，Seshadri甚至沒有出席任命他為運營委員會主席的董事會會議。 Seshadri還是CG Power的獨立董事。
值得注意的是，Seshadri的Tranzmute Capital由Nayar領導的KKR India擁有50％的股份，但根據文件顯示，這在CG Power進入董事會時從未透露。
他們還是Epimoney和EPI Venture Partners的董事。此外，Tranzmute Capital＆Management與CG Power於2018年8月簽署了保密協議。
根據文件，Seshadri在成為CG Power董事會非執行董事之前與Nayar和CG Power建立了業務關係。
有趣的是，阿努巴夫（Bharti Enterprises的副董事長，集團董事長蘇尼爾·巴蒂·米塔爾（Sunil Bharti Mittal）的親密紅顏知己的兒子阿基爾·古普塔（Ahilhil Gupta）的兒子）最近與桑賈伊·納亞爾（Sanjay Nayar）的女兒Adwaita結婚。
在對PTI進行詢問的詳細電子郵件聲明中，KKR印度公司否認參與Seshadri被任命為CG Power董事會董事。它說：「我們是Avantha Holdings的貸款人，在其任何基礎集團公司中都沒有立足之地。印度KKR從未參與CG Power的決策過程。」
聲明說，KKR知道SeshadrI是Thapar親自直接邀請他加入董事會的。
「我們確認Narayan與KKR印度的合作夥伴關係已完全披露（於2018年3月31日。）Tranzmute與其他私募股權基金，發起人和公司（包括KKR印度）有著合作關係-KKR和Tranzmute在這方面從未存在排他性， 「 它說。
關於與Epimoney的關係，該公司表示KKR從來不是該公司的投資者，但Nayar是其六個投資者之一。
