孟买
根据他提交给政府的文件，前CG Power Industrial Solutions的非执行董事长Gautam Thapar引用了董事会对各种公司间贷款的定期批准，驳斥了因监管失效而导致资金滥用的指控。
在11月初向公司事务部提交的长达36页的呈文中，塔帕尔于8月30日凌晨因董事会政变而被解雇，他提供了有关各种问题的文件，包括公司间贷款，董事会会议记录和贷款来自渣打银行新加坡分行和Yes Bank等银行。
在Vaish Associates的审计报告中，CG Power董事会解雇了Thapar，Vaish Associates本身基于多达23条免责声明，称Thapar从CG Power骗取了300亿卢比。
市场监管机构Sebi禁止Thapar和与他有联系的实体三年，此后他又搬迁了证券上诉法庭，该法庭已要求该公司向他提供相关文件。
严重欺诈调查办公室（SFIO）也已开始对CG Power和15个集团实体进行调查。该部已动议孟买的NCLT寻求从2016财年起重述CG Power的账目。预计将于周一订购。
PTI看到的文件显示，渣打新加坡是如何在2018年2月14日向CG Singapore延长了4,400万美元的生命线的。然后，全部款项通过另一集团实体AIA和Avantha付给了CG International Netherlands。同一天，同一笔款项已全部转回CG International Netherlands。
后来，公司又将全部款项退还给了StanC Singapore，从而使帐户成为标准，并显示文件。
尽管主要指控围绕着从CG Power和集团实体进出的资金展开，但Thapar声称，由于CG Power面临流动性问题，因此遵循贷款人的建议采取了这种做法。
同样，文件显示，Aditya Birla Finance和Yes Bank允许CG Power在2016年至2019年之间以类似于StanC在2018年的方式获得资金。
“上述所有交易都是根据StanC和其他相应贷方提供的结构进行的，每次将全部款项还给相应贷方。Avantha账簿中没有一分钱的此类资金清楚地表明，没有吸取资金。”塔帕声称。
根据这些文件，该公司的风险和审计委员会在2017年5月26日举行的会议上给予“在整个18财年与关联方进行交易的全面批准”。同时也寻求类似的综合批准，并在19财年获得批准。
此外，Thapar提交的一份文件还表明，董事会已于2018年9月28日批准了CG印度公司的一项提案，该提案是将22.9亿卢比的定期存款作为IndusInd Bank信贷额度的一部分。根据文件显示，这笔押金是董事会应支付给Avantha的品牌特许权使用费部分的保证金。
该文件说：“这清楚地表明，229千万卢比不是Avantha的额外垫款，而是Avantha向CG退还的有条件押金，如果条件不满足，则必须退还该押金。”
关于自2013年CG Power进入东南亚以来CG Power向集团实体Mirabelle Trading进行不当预付款的指控，Thapar表示，董事会已批准向Mirabelle预付2015万美元作为服务费。
目前，Thapar仅拥有CG Power的8,574股股份。 HDFC共同基金和Aditya Birla共同基金是其一些非发起人的大股东。
由Sanjay Nayar领导的私募股权巨头KKR India和L＆T Finance拥有近10％的股份。自9月以来，Bharti Airtel的Sunil Bharati Mittal的家族办公室的CG Power增长了8.3％。
今年3月，在纳亚尔（Nayar）的坚持下，由纳拉扬·塞沙德里（Narayan Seshadri）主持成立了一个运营委员会时，CG电力委员会开始感到震撼。
顺便提一句，文件还显示，Seshadri甚至没有出席任命他为运营委员会主席的董事会会议。 Seshadri还是CG Power的独立董事。
值得注意的是，Seshadri的Tranzmute Capital由Nayar领导的KKR India拥有50％的股份，但根据文件显示，这在CG Power进入董事会时从未透露。
他们还是Epimoney和EPI Venture Partners的董事。此外，Tranzmute Capital＆Management与CG Power于2018年8月签署了保密协议。
根据文件，Seshadri在成为CG Power董事会非执行董事之前与Nayar和CG Power建立了业务关系。
有趣的是，阿努巴夫（Bharti Enterprises的副董事长，集团董事长苏尼尔·巴蒂·米塔尔（Sunil Bharti Mittal）的亲密红颜知己的儿子阿基尔·古普塔（Ahilhil Gupta）的儿子）最近与桑贾伊·纳亚尔（Sanjay Nayar）的女儿Adwaita结婚。
在对PTI进行询问的详细电子邮件声明中，KKR印度公司否认参与Seshadri被任命为CG Power董事会董事。它说：“我们是Avantha Holdings的贷款人，在其任何基础集团公司中都没有立足之地。印度KKR从未参与CG Power的决策过程。”
声明说，KKR知道SeshadrI是Thapar亲自直接邀请他加入董事会的。
“我们确认Narayan与KKR印度的合作伙伴关系已完全披露（于2018年3月31日。）Tranzmute与其他私募股权基金，发起人和公司（包括KKR印度）有着合作关系-KKR和Tranzmute在这方面从未存在排他性， “ 它说。
关于与Epimoney的关系，该公司表示KKR从来不是该公司的投资者，但Nayar是其六个投资者之一。
