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（Sharecast 新聞）——英國的 NatWest 銀行因一系列反洗錢失敗而被罰款 2.65 億英鎊，其中包括將現金存款裝在垃圾袋中，作為涉嫌「販毒團伙」行動的一部分。
倫敦南華克刑事法庭周一獲悉，2012 年至 2016 年期間，一袋袋現金如何被帶到 50 家 NatWest 分行，並存入與總部位於布拉德福德的珠寶商 Fowler Oldfield 相關的賬戶。
金融行為監管局 (FCA) 懷疑該公司是非法毒品行動的幌子，該行動最終在警方突襲後關閉。
有些存款數額太大，以至於一家分行的兩個落地式保險箱被證明「不足以」存放所有存款。 Fowler Oldfield 最初被銀行作為客戶時，預計年營業額為 1500 萬英鎊，但最終在五年內存入了 3.65 億英鎊，其中包括 2.64 億英鎊的現金。
法庭聽說，沃爾索爾的一個人甚至帶著 70 萬英鎊的現金來到了一家分行，現金裝在垃圾袋裡——以至於他們壞了，錢不得不重新裝在粗麻布袋裡。 位於 Southall 的另一家分店在 2015 年 1 月至 2016 年 3 月期間獲得了 4200 萬英鎊的收入——但沒有報告稱這是可疑的。
NatWest 在 2008 年金融危機後仍由納稅人擁有 55% 的股份，於 10 月承認了與未能防止洗錢有關的三項指控。
在對貸方判刑時，Cockerill 法官指出了「一些失敗的明顯性質」，並表示罰款需要足夠大，「以便銀行的管理層和股東能夠感受到」。 然而，由於 NatWest 的認罪，罰款從 3.97 億英鎊減少。
法官說：「雖然絕不是洗錢的同謀，但如果沒有銀行倒閉，這些錢就無法有效地洗錢。」
檢察官克萊爾·蒙哥馬利表示，從 2013 年 11 月起存入的「現金數量迅速增加」，數字達到每天 1.8 英鎊，到 2014 年，福勒·奧爾德菲爾德是布拉德福德地區「唯一最賺錢的」客戶.
NatWest 的哈利法克斯分行在三天內收到了 750,000 英鎊，而擁有「數百萬」存款的皮卡迪利和新邦德街擔心現金超出了他們的承受能力。
一家現金中心對蘇格蘭紙幣的存在表示擔憂，法院聽說這些紙幣聞起來「發霉」，好像它「存放在地板下」一樣。
蒙哥馬利說，國家犯罪署要求提供有關客戶的信息，因為擔心這筆錢可能與毒品交易有關，但 NatWest 拒絕了，而且這種擔憂沒有導致任何進一步的行動。 法院還聽說銀行禁用了一項旨在標記可疑活動的規則，因為它創建了太多警報，因此被停用。
這是金融機構首次根據英國反洗錢法面臨金融行為監管局 (FCA) 的刑事起訴。
