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（Sharecast 新闻）——英国的 NatWest 银行因一系列反洗钱失败而被罚款 2.65 亿英镑，其中包括将现金存款装在垃圾袋中，作为涉嫌“贩毒团伙”行动的一部分。
伦敦南华克刑事法庭周一获悉，2012 年至 2016 年期间，一袋袋现金如何被带到 50 家 NatWest 分行，并存入与总部位于布拉德福德的珠宝商 Fowler Oldfield 相关的账户。
金融行为监管局 (FCA) 怀疑该公司是非法毒品行动的幌子，该行动最终在警方突袭后关闭。
有些存款数额太大，以至于一家分行的两个落地式保险箱被证明“不足以”存放所有存款。 Fowler Oldfield 最初被银行作为客户时，预计年营业额为 1500 万英镑，但最终在五年内存入了 3.65 亿英镑，其中包括 2.64 亿英镑的现金。
法庭听说，沃尔索尔的一个人甚至带着 70 万英镑的现金来到了一家分行，现金装在垃圾袋里——以至于他们坏了，钱不得不重新装在粗麻布袋里。 位于 Southall 的另一家分店在 2015 年 1 月至 2016 年 3 月期间获得了 4200 万英镑的收入——但没有报告称这是可疑的。
NatWest 在 2008 年金融危机后仍由纳税人拥有 55% 的股份，于 10 月承认了与未能防止洗钱有关的三项指控。
在对贷方判刑时，Cockerill 法官指出了“一些失败的明显性质”，并表示罚款需要足够大，“以便银行的管理层和股东能够感受到”。 然而，由于 NatWest 的认罪，罚款从 3.97 亿英镑减少。
法官说：“虽然绝不是洗钱的同谋，但如果没有银行倒闭，这些钱就无法有效地洗钱。”
检察官克莱尔·蒙哥马利表示，从 2013 年 11 月起存入的“现金数量迅速增加”，数字达到每天 1.8 英镑，到 2014 年，福勒·奥尔德菲尔德是布拉德福德地区“唯一最赚钱的”客户.
NatWest 的哈利法克斯分行在三天内收到了 750,000 英镑，而拥有“数百万”存款的皮卡迪利和新邦德街担心现金超出了他们的承受能力。
一家现金中心对苏格兰纸币的存在表示担忧，法院听说这些纸币闻起来“发霉”，好像它“存放在地板下”一样。
蒙哥马利说，国家犯罪署要求提供有关客户的信息，因为担心这笔钱可能与毒品交易有关，但 NatWest 拒绝了，而且这种担忧没有导致任何进一步的行动。 法院还听说银行禁用了一项旨在标记可疑活动的规则，因为它创建了太多警报，因此被停用。
这是金融机构首次根据英国反洗钱法面临金融行为监管局 (FCA) 的刑事起诉。
