孟買
ED在一份新聞聲明中說，執法局（ED）周三臨時附加了Ceejay House的兩層樓以及其他六處市值60億盧比的住宅和商業物業。該案涉嫌洗錢，積累巨額財富以及一些用於恐怖融資的收益。
鏈接可追溯到已故的Dawood Ibrahim的前助手-Memon Iqbal Mohammed或Iqbal Mirchi之後，這些屬性已附加。 Mirchi是1993年孟買連環爆炸案的一名被告，印度政府因謀殺，勒索和販毒等多項指控而通緝他。
這些物業包括孟買Worli孟買Ceejay房屋的3層和4層，孟買Arun Chambers，Tardeo孟買的辦公樓，Sahil Bungalow的三個公寓，Worli的孟買，Crawford Market的三個主要商業商店，孟買和Bungalows＆Land（超過5英畝）。其他物業包括-位於孟買Worli黃金地段的Rabia Mansion，Marium Lodge和Sea View，估計價值50億盧比，這些附件包括與當地建築商Sunblink Real Estate的鏈接，該公司已獲得Dewan Housing Finance的資助公司（DHFL）。
DHFL目前正在根據《破產與破產法》（IBC）進行破產決議。
ED說：「這些物業是由伊克巴爾·米爾奇（Iqbal Mirchi）以其家人和親戚的名義收購的。」
附件是在ED向該案提交了12000頁的起訴書之後，該案涉及16名個人，包括已故的Iqbal Mirchi，其兒子Asif Memon和Junaid Memon，其妻子Hazra Memon，Sunblink房地產Sunny Bhatija的董事，經紀人Ranjeet Singh Bindra和Dheeraj Wadhawan的董事Sunblink的董事，也是DHFL的非執行董事。
有什麼聯繫？
Mirchi是孟買及其周邊地區各種物業的所有者。他的妻子Hazra Menon擁有14,000平方米。 Ceejay House三樓和四樓的FT面積，估計價值8.5億盧比。 Ceejay Jouse位於孟買南部的沃利（Worli）時髦的街區，是一座30萬平方英尺的建築，目前託管著大型全球金融機構，例如巴克萊（Barclays PLC），瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）和野村金融諮詢和證券公司（Nomura Financial Advisory and Securities）。儘管印度的塔塔汽車公司（Tata Motors）和捷豹路虎（Jaguar Land Rover）繼續在大樓外經營展廳，但其一些較早的租戶包括雷曼兄弟（Lehman Brothers）和法國興業銀行（Societe Generalli）。
早在1970年的兩層樓就屬於AK穆罕默德（AK Mohammad），後者非法佔用了它的一部分。伊克巴爾·米爾奇（Iqbal Mirchi）與穆罕默德（M K Mohammed）簽訂了一項協議，以妻子哈茲拉·梅蒙（Hazra Memon）的名義以₹9十萬的價格收購了該物業的權利，該協議於1986年執行。
ED在新聞稿中說：「儘管在1986年只支付了20,000盧比，但伊克巴爾·梅蒙（Iqbal Memon）卻在1986年自己佔有了這處房產，他開始以'漁人碼頭'的名義經營迪斯科舞廳。」
此屬性隨後由Millennium Developer Pvt Limited在2007年進行了重新開發，並以妻子Hajra Memon和兒子的名義在Worli Area新建的Ceejay House三樓和四樓給了Mirchi 14000 Sqft。 Millenium Developers由國民黨高級領導人和前聯邦航空部長Praful Patel所有。
ED在其調查中發現，在其他六個財產中，以親戚名義獲得財產的方式也相同，以掩蓋資金的犯罪來源。
調查還顯示，除了向迪拜Iqbal Mirchi支付了15.4億盧比，Sunblink房地產公司已向印度的各個人/實體（包括Mirchi）支付了總計111.80千萬盧比的購買這些物業的開發權。
「從迪拜獲得的收益中，Iqbal Memon以9300萬迪拉姆的價格在迪拜購買了一家酒店，即迪拜中西部公寓。根據PMLA的調查，這些財產的所有權仍歸於優素福·穆罕默德·塞特爵士（Yusuf Mohammed Trust）代理，後者與Mirchi積極勾結，是代理人代表Mirchi的所有者。」 ED說。
Sunblink Real Estate在中間人Ranjit Bindra的幫助下與Mirchi達成了協議。鮮為人知的Sunblink由Dewan Housing Finance提供，貸款金額為218.60億盧比。 ED目前正在確定資金的性質。
