孟买
ED在一份新闻声明中说，执法局（ED）周三临时附加了Ceejay House的两层楼以及其他六处市值60亿卢比的住宅和商业物业。该案涉嫌洗钱，积累巨额财富以及一些用于恐怖融资的收益。
链接可追溯到已故的Dawood Ibrahim的前助手-Memon Iqbal Mohammed或Iqbal Mirchi之后，这些属性已附加。 Mirchi是1993年孟买连环爆炸案的一名被告，印度政府因谋杀，勒索和贩毒等多项指控而通缉他。
这些物业包括孟买Worli孟买Ceejay房屋的3层和4层，孟买Arun Chambers，Tardeo孟买的办公楼，Sahil Bungalow的三个公寓，Worli的孟买，Crawford Market的三个主要商业商店，孟买和Bungalows＆Land（超过5英亩）。其他物业包括-位于孟买Worli黄金地段的Rabia Mansion，Marium Lodge和Sea View，估计价值50亿卢比，这些附件包括与当地建筑商Sunblink Real Estate的链接，该公司已获得Dewan Housing Finance的资助公司（DHFL）。
DHFL目前正在根据《破产与破产法》（IBC）进行破产决议。
ED说：“这些物业是由伊克巴尔·米尔奇（Iqbal Mirchi）以其家人和亲戚的名义收购的。”
附件是在ED向该案提交了12000页的起诉书之后，该案涉及16名个人，包括已故的Iqbal Mirchi，其儿子Asif Memon和Junaid Memon，其妻子Hazra Memon，Sunblink房地产Sunny Bhatija的董事，经纪人Ranjeet Singh Bindra和Dheeraj Wadhawan的董事Sunblink的董事，也是DHFL的非执行董事。
有什么联系？
Mirchi是孟买及其周边地区各种物业的所有者。他的妻子Hazra Menon拥有14,000平方米。 Ceejay House三楼和四楼的FT面积，估计价值8.5亿卢比。 Ceejay Jouse位于孟买南部的沃利（Worli）时髦的街区，是一座30万平方英尺的建筑，目前托管着大型全球金融机构，例如巴克莱（Barclays PLC），瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）和野村金融咨询和证券公司（Nomura Financial Advisory and Securities）。尽管印度的塔塔汽车公司（Tata Motors）和捷豹路虎（Jaguar Land Rover）继续在大楼外经营展厅，但其一些较早的租户包括雷曼兄弟（Lehman Brothers）和法国兴业银行（Societe Generalli）。
早在1970年的两层楼就属于AK穆罕默德（AK Mohammad），后者非法占用了它的一部分。伊克巴尔·米尔奇（Iqbal Mirchi）与穆罕默德（M K Mohammed）签订了一项协议，以妻子哈兹拉·梅蒙（Hazra Memon）的名义以₹9十万的价格收购了该物业的权利，该协议于1986年执行。
ED在新闻稿中说：“尽管在1986年只支付了20,000卢比，但伊克巴尔·梅蒙（Iqbal Memon）却在1986年自己占有了这处房产，他开始以'渔人码头'的名义经营迪斯科舞厅。”
此属性随后由Millennium Developer Pvt Limited在2007年进行了重新开发，并以妻子Hajra Memon和儿子的名义在Worli Area新建的Ceejay House三楼和四楼给了Mirchi 14000 Sqft。 Millenium Developers由国民党高级领导人和前联邦航空部长Praful Patel所有。
ED在其调查中发现，在其他六个财产中，以亲戚名义获得财产的方式也相同，以掩盖资金的犯罪来源。
调查还显示，除了向迪拜Iqbal Mirchi支付了15.4亿卢比，Sunblink房地产公司已向印度的各个人/实体（包括Mirchi）支付了总计111.80千万卢比的购买这些物业的开发权。
“从迪拜获得的收益中，Iqbal Memon以9300万迪拉姆的价格在迪拜购买了一家酒店，即迪拜中西部公寓。根据PMLA的调查，这些财产的所有权仍归于优素福·穆罕默德·塞特爵士（Yusuf Mohammed Trust）代理，后者与Mirchi积极勾结，是代理人代表Mirchi的所有者。” ED说。
Sunblink Real Estate在中间人Ranjit Bindra的帮助下与Mirchi达成了协议。鲜为人知的Sunblink由Dewan Housing Finance提供，贷款金额为218.60亿卢比。 ED目前正在确定资金的性质。
