前富通醫療保健發起人Malvinder Singh被捕

新德里 ：
ED星期四在洗錢案中逮捕了前富通醫療保健發起人Malvinder Singh和Religare Enterprises Ltd Sunil Godhwani的前CMD，該案涉及涉嫌挪用Religare Finvest Ltd（RFL）的資金。

與該案有聯繫的律師說，執法局（ED）將兩名被告拘留在蒂哈爾中央監獄內，他們目前在德里警方就涉嫌詐騙案提起訴訟。

辛格和戈德瓦尼都將在監獄中的一名大城市治安法官面前生產，當時教育部可能會尋求他們的羈押審訊。

中央機構說，辛格和戈德瓦尼被指控洗錢，應根據《防止洗錢法》第3和第4條予以懲處。

去年12月，Religare Enterprises及其子公司再次向公司事務部投訴，指稱挪用了該公司及其部門價值223億盧比的資金。

投訴還稱，非法發行和贖回優先股給發起人集團帶來了約29億盧比的不當收益。