孟買
執法局（ED）周六在Dewan Housing Finance Ltd及其關聯公司的14個場所進行了搜查。一名ED官員說，搜查與涉及涉及毒lIqbal Mirchi的土地交易中的一起案件洗錢有關。
DHFL的發言人沒有立即得到回應。
DHFL案件是什麼？
DHFL正在接受向一家房地產公司Sunblink Real Estate貸款的掃描程序。這家房地產公司與Mirchi有聯繫。
「據稱，DHFL給予貸款的₹2100億盧比調來Sunblink一段九年。因此，在初步調查DHFL尚未命名至今。這次搜索是確定貸款的性質，」說ED官員。
當調查機構檢查與Mirchi相關的三個物業時，這家非銀行金融公司受到了調查。這些財產被用來洗錢，是犯罪收益。
據稱這些物業是通過Sunblink從DHFL獲得的貸款購買的。
ED官員說：「這三處房產可能很快就會附上。」
另外一個伊克巴爾·米爾奇案？
除了這三個物業，Morchi在Worli的Ceejay House中擁有的物業也正在調查中。此次交易涉及千禧公司對孟買Worli的15層商業建築Ceejay House的重建。 Mirchi的家人被分配到了這棟重建的建築中的兩層樓，面積為14,000平方英尺。 NCP高級領導人Praful Patel和他的妻子是Millennium的大股東。
ED在周五對Patel進行了12小時的測驗，要求Millennium和Mirchi的妻子Hazra Menon之間進行金融交易。
DHFL的發言人周五沒有回復Mint的詢問，但已寫信給交易所以澄清上述交易。
「盧比的會費。本金和應支付的本金利息為2186千萬盧比。由於截至目前，Sunblink與/由Sunblink採取了某些公司行動，因此提到Sunblink是借款人。這筆款項從未像媒體所稱的那樣借給Sunblink。公司採取的行動只是增加DHFL的擔保額度和貸款的應收現金流量，」 DHFL在向證券交易所披露的信息中說。
