孟买
执法局（ED）周六在Dewan Housing Finance Ltd及其关联公司的14个场所进行了搜查。一名ED官员说，搜查与涉及涉及毒lIqbal Mirchi的土地交易中的一起案件洗钱有关。
DHFL的发言人没有立即得到回应。
DHFL案件是什么？
DHFL正在接受向一家房地产公司Sunblink Real Estate贷款的扫描程序。这家房地产公司与Mirchi有联系。
“据称，DHFL给予贷款的₹2100亿卢比调来Sunblink一段九年。因此，在初步调查DHFL尚未命名至今。这次搜索是确定贷款的性质，”说ED官员。
当调查机构检查与Mirchi相关的三个物业时，这家非银行金融公司受到了调查。这些财产被用来洗钱，是犯罪收益。
据称这些物业是通过Sunblink从DHFL获得的贷款购买的。
ED官员说：“这三处房产可能很快就会附上。”
另外一个伊克巴尔·米尔奇案？
除了这三个物业，Morchi在Worli的Ceejay House中拥有的物业也正在调查中。此次交易涉及千禧公司对孟买Worli的15层商业建筑Ceejay House的重建。 Mirchi的家人被分配到了这栋重建的建筑中的两层楼，面积为14,000平方英尺。 NCP高级领导人Praful Patel和他的妻子是Millennium的大股东。
ED在周五对Patel进行了12小时的测验，要求Millennium和Mirchi的妻子Hazra Menon之间进行金融交易。
DHFL的发言人周五没有回复Mint的询问，但已写信给交易所以澄清上述交易。
“卢比的会费。本金和应支付的本金利息为2186千万卢比。由于截至目前，Sunblink与/由Sunblink采取了某些公司行动，因此提到Sunblink是借款人。这笔款项从未像媒体所称的那样借给Sunblink。公司采取的行动只是增加DHFL的担保额度和贷款的应收现金流量，” DHFL在向证券交易所披露的信息中说。
