經濟違法部門（EOW）對Religare Fraud案進行的調查顯示，新德里已將126億印度盧比轉給了Malvinder Singh的公司RHC Holdings Pvt Ltd，以平息債務。
EOW在其申請中要求償還這五個欠款的申請中說：「 SEBI進行的司法審計發現，1,260千萬盧比已轉入RHC Holdings Pvt Ltd……並已進一步支付，以平息共同基金的債務。」被告包括周四被逮捕，其中包括前醫藥巨頭蘭伯西的發起人以及兄弟希溫德·辛格和馬爾溫德·辛格。
IANS訪問的還款申請書的副本進一步指出，申訴人公司從印度儲備銀行（RBI）提交的報告中提到，已觀察到公司貸款簿（CLB）投資組合下頂級借款人的股權模式。他們是相關實體。
該文件稱，對銀行提供的數據進行的初步審查顯示，在各種情況下，資金從一個借款人轉移到另一個借款人之間，借款人之間存在相互聯繫。
「從與公司官員的討論中可以看出，這些貸款是在發起人的推薦下提供的，因為借款實體的所有者與發起人有良好的關係。在這些貸款帳戶中，很少有信貸批准明確提到這些貸款是授予的。根據發起人的建議。該投資組合中的大多數貸款都是無抵押的。」
經濟犯罪部（EOW）於周四逮捕了Shivinder Singh，Sunil Godhwani（曾是Religare，Kavi Arora和Anil Saxena的前總經理），而Malvinder在周四晚些時候的一次突襲中被捕。
被捕者被指控給Religare Enterprises造成239.70億盧比的損失。 《第一信息報告》（FIR）指出，對Religare擁有完全控制權的被告通過處置向公司的貸款，使該公司財務狀況不佳。 FIR還指出，這些公司由它們控制，但它們沒有財務狀況。
該故事是從一家電訊公司的提要中發布的，未經修改。僅標題已更改。
