经济违法部门（EOW）对Religare Fraud案进行的调查显示，新德里已将126亿印度卢比转给了Malvinder Singh的公司RHC Holdings Pvt Ltd，以平息债务。
EOW在其申请中要求偿还这五个欠款的申请中说：“ SEBI进行的司法审计发现，1,260千万卢比已转入RHC Holdings Pvt Ltd……并已进一步支付，以平息共同基金的债务。”被告包括周四被逮捕，其中包括前医药巨头兰伯西的发起人以及兄弟希温德·辛格和马尔温德·辛格。
IANS访问的还款申请书的副本进一步指出，申诉人公司从印度储备银行（RBI）提交的报告中提到，已观察到公司贷款簿（CLB）投资组合下顶级借款人的股权模式。他们是相关实体。
该文件称，对银行提供的数据进行的初步审查显示，在各种情况下，资金从一个借款人转移到另一个借款人之间，借款人之间存在相互联系。
“从与公司官员的讨论中可以看出，这些贷款是在发起人的推荐下提供的，因为借款实体的所有者与发起人有良好的关系。在这些贷款帐户中，很少有信贷批准明确提到这些贷款是授予的。根据发起人的建议。该投资组合中的大多数贷款都是无抵押的。”
经济犯罪部（EOW）于周四逮捕了Shivinder Singh，Sunil Godhwani（曾是Religare，Kavi Arora和Anil Saxena的前总经理），而Malvinder在周四晚些时候的一次突袭中被捕。
被捕者被指控给Religare Enterprises造成239.70亿卢比的损失。 《第一信息报告》（FIR）指出，对Religare拥有完全控制权的被告通过处置向公司的贷款，使该公司财务状况不佳。 FIR还指出，这些公司由它们控制，但它们没有财务状况。
该故事是从一家电讯公司的提要中发布的，未经修改。仅标题已更改。
