新德里：執法局（ED）周六對Bhushan Power and Steel Limited（BPSL）造成了沉重打擊，其資產價值402.5億盧比，與正在進行的與涉嫌銀行貸款欺詐有關的洗錢調查有關。
該調查機構表示，根據《防止洗錢法》（PMLA）的規定，該公司已附加了位於奧里薩哈的公司的不動產-土地，建築物，廠房和機械。雖然這是調查中的第一個此類附加資產，但該機構可能會繼續進一步附加資產。
ED在一份聲明中聲稱，BPSL使用了「各種作案手法來吸納從各家銀行獲得的貸款資金」。
它補充說，根據PMLA進行的調查顯示，「 Sanjay Singal（當時的公司CMD）及其家人在BPSL中引入了69.514億盧比的資本，這是人工產生的長期資本收益（LTCG）通過挪用BPSL的銀行貸款基金，」調查機構說。
它補充說，雖然BPSL已通過「虛擬購買資本」向各個實體支付了RTGS款項，但這些實體已將現金轉移到BPSL，最終被追溯至「用於通過抬高便士股票的價格來產生人工LTCG」還發現發起人公司又以股票（股本和溢價）作為股權（股本和溢價）333.309億盧比，這筆資金是從銀行的各種貸款從BPSL賬戶中轉移為以下形式獲得的資金的：顯示給由不同的入口運營商運營的各種空殼公司的預付款。」
該調查機構還補充說，調查顯示，循環轉移了總計40.253億盧比的資金，這「與預定犯罪的犯罪活動有關」。
