新德里：执法局（ED）周六对Bhushan Power and Steel Limited（BPSL）造成了沉重打击，其资产价值402.5亿卢比，与正在进行的与涉嫌银行贷款欺诈有关的洗钱调查有关。
该调查机构表示，根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定，该公司已附加了位于奥里萨哈的公司的不动产-土地，建筑物，厂房和机械。虽然这是调查中的第一个此类附加资产，但该机构可能会继续进一步附加资产。
ED在一份声明中声称，BPSL使用了“各种作案手法来吸纳从各家银行获得的贷款资金”。
它补充说，根据PMLA进行的调查显示，“ Sanjay Singal（当时的公司CMD）及其家人在BPSL中引入了69.514亿卢比的资本，这是人工产生的长期资本收益（LTCG）通过挪用BPSL的银行贷款基金，”调查机构说。
它补充说，虽然BPSL已通过“虚拟购买资本”向各个实体支付了RTGS款项，但这些实体已将现金转移到BPSL，最终被追溯至“用于通过抬高便士股票的价格来产生人工LTCG”还发现发起人公司又以股票（股本和溢价）作为股权（股本和溢价）333.309亿卢比，这笔资金是从银行的各种贷款从BPSL账户中转移为以下形式获得的资金的：显示给由不同的入口运营商运营的各种空壳公司的预付款。”
该调查机构还补充说，调查显示，循环转移了总计40.253亿卢比的资金，这“与预定犯罪的犯罪活动有关”。
