ED附加了Bhushan Steel价值402.5亿卢比的资产

新德里:执法局(ED)周六对Bhushan Power and Steel Limited(BPSL)造成了沉重打击,其资产价值402.5亿卢比,与正在进行的与涉嫌银行贷款欺诈有关的洗钱调查有关。

该调查机构表示,根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定,该公司已附加了位于奥里萨哈的公司的不动产-土地,建筑物,厂房和机械。虽然这是调查中的第一个此类附加资产,但该机构可能会继续进一步附加资产。

ED在一份声明中声称,BPSL使用了“各种作案手法来吸纳从各家银行获得的贷款资金”。

它补充说,根据PMLA进行的调查显示,“ Sanjay Singal(当时的公司CMD)及其家人在BPSL中引入了69.514亿卢比的资本,这是人工产生的长期资本收益(LTCG)通过挪用BPSL的银行贷款基金,”调查机构说。

它补充说,虽然BPSL已通过“虚拟购买资本”向各个实体支付了RTGS款项,但这些实体已将现金转移到BPSL,最终被追溯至“用于通过抬高便士股票的价格来产生人工LTCG”还发现发起人公司又以股票(股本和溢价)作为股权(股本和溢价)333.309亿卢比,这笔资金是从银行的各种贷款从BPSL账户中转移为以下形式获得的资金的:显示给由不同的入口运营商运营的各种空壳公司的预付款。”

该调查机构还补充说,调查显示,循环转移了总计40.253亿卢比的资金,这“与预定犯罪的犯罪活动有关”。

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