新德里：在針對住房開發和基礎設施有限公司（HDIL）主席Rakesh Wadhawan和他的兒子Sarang Wadhawan的一起洗錢案進行了登記，該案涉及435.5億盧比的旁遮普馬哈拉施特拉邦合作社（PMC）銀行欺詐案，執法局正在尋找該案的詳細信息。在孟買的六個地點進行突擊檢查時，其他18家公司與HDIL相關。
教育署在六個地方進行了突擊搜查，包括HDIL在班德拉（東部）的總部和Rakesh Wadhawan的住所，後者在班德拉（西部）的Wadhawan故居。該金融調查機構還突襲了PMC銀行前董事長沃里亞姆·辛格（Waryam Singh）和現任董事總經理喬·托馬斯（Joy Thomas）的住所。
有趣的是，它發現HDIL是由寶萊塢演員Shah Rukh Khan擁有的IPL板球隊Kolkata Knight Riders的贊助商之一。 HDIL還是光榮的孟買時尚活動的組織者-印度HDIL時裝周，後來被擱置。 HDIL還投資了Adhikari兄弟的公司和印地文新聞頻道Live India。
這家金融調查機構表示，他們現在將調查該公司自成立以來完成的所有交易。它說，他們已經根據10月3日的《防止洗錢法》登記了一個案件，目前正在調查「 Wadhawan集團公司的銀行風險敞口」。
ED正在調查HDIL的七名董事的角色，包括Wadhawans。兩人在被發現與偵探不合作後於周四被孟買警方逮捕。
金融調查機構正在搜查與HDIL相關的其他18家公司的詳細信息。消息人士稱，喜歡HDIL的公司包括Wadhawan家畜私人有限公司，Privilege工業有限公司，UM建築與承包商有限公司，Guruashish建築私人有限公司，Heritage房屋開發（印度）私人有限公司，HR Infracity Pvt有限公司，Libra Hotels Pvt Ltd，Privilege Airways Pvt Ltd和ANC Holdings＆amp;投資私人有限公司
其他關聯公司為Privilege Power and Infrastructure Pvt Ltd，HC Infracity Pvt Ltd，Dreams The Mall Company Ltd，The Mall Malad Management Company Ltd，Dewan Realtors Pvt Ltd，Libra Realtors Pvt Ltd，HDIL Harmony Mall Company Ltd和Privilege Health Care Services Pvt有限公司
ED高級官員說：「我們想知道這些公司在銀行的業務以及它們從事的所有業務，」他補充說，他們也在調查交易以及這些公司所從事的業務。此外，這些公司還投資了其他各種業務，並贊助了許多計劃。
教育署已開始調查，以了解孟買警方的經濟罪行部（EOW）飛行情報區。
據稱，正面臨破產程序的HDIL及其集團公司已從PMC銀行獲得了巨額貸款。
PMC銀行恢復部經理Jasbir Singh Matta向孟買警察提交了FIR。據稱，據稱創建了多達21,049個虛擬銀行賬戶來隱藏貸款，這些貸款違反了印度央行的規定。
還據稱，HDIL占該銀行總貸款的近73％。在掃描儀下的4,355千萬盧比貸款中，大約2,146千萬盧比轉入了Wadhawans的賬戶。根據FIR，截至2019年8月31日，屬於Wadhawan的帳戶的餘額為2000.9億盧比。
在印度儲備銀行進行調查期間，發現PMC銀行的董事已用20,149個個人餘額較低的虛擬銀行帳戶替換了44個可疑貸款帳戶。
據稱44個借款人賬戶與HDIL有關，被篡改銀行軟體掩蓋了。 PMC銀行董事總經理Joy Thomas掩蓋了借款人賬戶的背後。
該故事是從一家電訊公司的提要中發布的，未經修改。僅標題已更改。
