新德里：在针对住房开发和基础设施有限公司（HDIL）主席Rakesh Wadhawan和他的儿子Sarang Wadhawan的一起洗钱案进行了登记，该案涉及435.5亿卢比的旁遮普马哈拉施特拉邦合作社（PMC）银行欺诈案，执法局正在寻找该案的详细信息。在孟买的六个地点进行突击检查时，其他18家公司与HDIL相关。
教育署在六个地方进行了突击搜查，包括HDIL在班德拉（东部）的总部和Rakesh Wadhawan的住所，后者在班德拉（西部）的Wadhawan故居。该金融调查机构还突袭了PMC银行前董事长沃里亚姆·辛格（Waryam Singh）和现任董事总经理乔·托马斯（Joy Thomas）的住所。
有趣的是，它发现HDIL是由宝莱坞演员Shah Rukh Khan拥有的IPL板球队Kolkata Knight Riders的赞助商之一。 HDIL还是光荣的孟买时尚活动的组织者-印度HDIL时装周，后来被搁置。 HDIL还投资了Adhikari兄弟的公司和印地文新闻频道Live India。
这家金融调查机构表示，他们现在将调查该公司自成立以来完成的所有交易。它说，他们已经根据10月3日的《防止洗钱法》登记了一个案件，目前正在调查“ Wadhawan集团公司的银行风险敞口”。
ED正在调查HDIL的七名董事的角色，包括Wadhawans。两人在被发现与侦探不合作后于周四被孟买警方逮捕。
金融调查机构正在搜查与HDIL相关的其他18家公司的详细信息。消息人士称，喜欢HDIL的公司包括Wadhawan家畜私人有限公司，Privilege工业有限公司，UM建筑与承包商有限公司，Guruashish建筑私人有限公司，Heritage房屋开发（印度）私人有限公司，HR Infracity Pvt有限公司，Libra Hotels Pvt Ltd，Privilege Airways Pvt Ltd和ANC Holdings＆amp;投资私人有限公司
其他关联公司为Privilege Power and Infrastructure Pvt Ltd，HC Infracity Pvt Ltd，Dreams The Mall Company Ltd，The Mall Malad Management Company Ltd，Dewan Realtors Pvt Ltd，Libra Realtors Pvt Ltd，HDIL Harmony Mall Company Ltd和Privilege Health Care Services Pvt有限公司
ED高级官员说：“我们想知道这些公司在银行的业务以及它们从事的所有业务，”他补充说，他们也在调查交易以及这些公司所从事的业务。此外，这些公司还投资了其他各种业务，并赞助了许多计划。
教育署已开始调查，以了解孟买警方的经济罪行部（EOW）飞行情报区。
据称，正面临破产程序的HDIL及其集团公司已从PMC银行获得了巨额贷款。
PMC银行恢复部经理Jasbir Singh Matta向孟买警察提交了FIR。据称，据称创建了多达21,049个虚拟银行账户来隐藏贷款，这些贷款违反了印度央行的规定。
还据称，HDIL占该银行总贷款的近73％。在扫描仪下的4,355千万卢比贷款中，大约2,146千万卢比转入了Wadhawans的账户。根据FIR，截至2019年8月31日，属于Wadhawan的帐户的余额为2000.9亿卢比。
在印度储备银行进行调查期间，发现PMC银行的董事已用20,149个个人余额较低的虚拟银行帐户替换了44个可疑贷款帐户。
据称44个借款人账户与HDIL有关，被篡改银行软件掩盖了。 PMC银行董事总经理Joy Thomas掩盖了借款人账户的背后。
该故事是从一家电讯公司的提要中发布的，未经修改。仅标题已更改。
