BENGALURU：總部位於美國的投資管理公司Goldman Sachs Services Private Limited周二表示，它正在與執法官員合作，對其公司的高級官員進行非法金融交易的刑事訴訟。
該公司已經對36歲的Ashwani Jhunjunwala進行了投訴，該公司擔任副總裁（外匯和股權結算），據稱涉嫌財務違規行為達到38億盧比。該公司於9月8日在班加羅爾的Marathahalli警察局提出申訴。
「除了立即解僱這名員工外，我們還與當局進行了激活刑事訴訟，」該公司在周二發給媒體的一份聲明中表示。
印度時報周二首次報道了這個故事。
根據警方的說法，Jhunjhunwala在另一名前僱員Vedanth Rungta（28歲）的幫助下，意圖造成不法收益，濫用他在公司的地位，欺詐性地挪用了540萬美元的資金（約38億盧比） ）將上述金額轉入中國工商銀行（亞洲）有限公司的私人賬戶。
所謂的騙局於9月6日曝光，當時一名下屬（Gaurav Mishra）就兩項內部升級的交易提出質詢。內部審查正式確定Ashwani直接參与了上述交易。 Ashwani使用他們的系統制定標準結算指令（SSR）來進行非法付款。警方表示，Jhunjhunwala在線玩撲克遊戲的損失達到了47萬盧比，從私人銀行獲得了25萬盧比的貸款以及其他債務。
Jhunjhunwala通過欺騙青少年和使用他們的登錄進行了轉移。
該投訴稱Jhunjhunwala以審查他們的工作為借口登錄他的初級計算機，將他們送去取水或運行一些差事並轉移資金。
警方根據「印度刑法典」（IPC）的部分登記了投訴，其中包括刑事違反信託和欺騙兩人。
警方表示已向相關銀行提出警告請求，要求以欺詐手段轉移資金，以阻止和阻止資金轉移。
警方在一份聲明中表示，今天該銀行已停止轉賬並將全部金額轉回公司。
