BENGALURU：总部位于美国的投资管理公司Goldman Sachs Services Private Limited周二表示，它正在与执法官员合作，对其公司的高级官员进行非法金融交易的刑事诉讼。
该公司已经对36岁的Ashwani Jhunjunwala进行了投诉，该公司担任副总裁（外汇和股权结算），据称涉嫌财务违规行为达到38亿卢比。该公司于9月8日在班加罗尔的Marathahalli警察局提出申诉。
“除了立即解雇这名员工外，我们还与当局进行了激活刑事诉讼，”该公司在周二发给媒体的一份声明中表示。
印度时报周二首次报道了这个故事。
根据警方的说法，Jhunjhunwala在另一名前雇员Vedanth Rungta（28岁）的帮助下，意图造成不法收益，滥用他在公司的地位，欺诈性地挪用了540万美元的资金（约38亿卢比） ）将上述金额转入中国工商银行（亚洲）有限公司的私人账户。
所谓的骗局于9月6日曝光，当时一名下属（Gaurav Mishra）就两项内部升级的交易提出质询。内部审查正式确定Ashwani直接参与了上述交易。 Ashwani使用他们的系统制定标准结算指令（SSR）来进行非法付款。警方表示，Jhunjhunwala在线玩扑克游戏的损失达到了47万卢比，从私人银行获得了25万卢比的贷款以及其他债务。
Jhunjhunwala通过欺骗青少年和使用他们的登录进行了转移。
该投诉称Jhunjhunwala以审查他们的工作为借口登录他的初级计算机，将他们送去取水或运行一些差事并转移资金。
警方根据“印度刑法典”（IPC）的部分登记了投诉，其中包括刑事违反信托和欺骗两人。
警方表示已向相关银行提出警告请求，要求以欺诈手段转移资金，以阻止和阻止资金转移。
警方在一份声明中表示，今天该银行已停止转账并将全部金额转回公司。
