孟買：印度證券交易委員會（Sebi）周四對Gitanjali Gems Ltd及其發起人Mehul Choksi處以5千萬盧比的罰款。該罰則是針對公司未披露的旁遮普國家銀行欺詐行為。
據稱，Nirav Modi和Mehul Choksi通過其包括Gitanjali在內的公司，通過發行偽造的承諾書（LoU），對這家國有銀行詐騙了14356千萬盧比。
這是公司因違反披露信息而受到的最高罰款。 Sebi的決定基於公司的行為，重複的違約和相稱原則。
監管機構在其命令中認為，Gitanjali Gems沒有披露PNB在2018年2月提出的欺詐指控。Sebi指出，欺詐指控是一項重大信息，並影響了公司股價。
「此外，CBI（中央調查局）在2018年3月14日向特別法院提交的文件中指出，Gitanjali集團公司的欺詐金額增加了942.18千萬盧比。但是，Gitanjali沒有向證券交易所披露任何信息在這個問題上，」塞比按順序說。
第三項重大信息與PNB在2018年2月決定終止Gitanjali的信用額度有關。 Sebi觀察到，即使沒有向證券交易所披露。
Sebi按照順序列出了Gitanjali的證券交易所文件中所有丟失的信息，例如執法局註冊的案件，CBI的訴訟以及在國家公司法法庭（NCLT）進行的公司訴訟。
塞比還發現，2012年至2017年間，在訴訟和書面請願書等方面缺乏大量披露。 Sebi根據另一集團公司NakshatraWorld Limited提交的公開發行文件檢測到了這些。
Sebi認為，這種反覆的違約行為違反了已制定的義務，這損害了監管框架，應通過施加罰款作為有效威懾來嚴厲處理。
考慮到Gitanjali Gems目前正在清算程序中，這些疏忽的責任在於Choksi和專職董事Dhanesh Sheth。
「根據各種媒體報道，沒有履行職責，而是注意到，第二號通知人（喬克西人）在涉嫌欺詐行為曝光的前幾天，即2018年1月的第一周，離開了該國，」塞比命令說。
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