孟买：印度证券交易委员会（Sebi）周四对Gitanjali Gems Ltd及其发起人Mehul Choksi处以5千万卢比的罚款。该罚则是针对公司未披露的旁遮普国家银行欺诈行为。
据称，Nirav Modi和Mehul Choksi通过其包括Gitanjali在内的公司，通过发行伪造的承诺书（LoU），对这家国有银行诈骗了14356千万卢比。
这是公司因违反披露信息而受到的最高罚款。 Sebi的决定基于公司的行为，重复的违约和相称原则。
监管机构在其命令中认为，Gitanjali Gems没有披露PNB在2018年2月提出的欺诈指控。Sebi指出，欺诈指控是一项重大信息，并影响了公司股价。
“此外，CBI（中央调查局）在2018年3月14日向特别法院提交的文件中指出，Gitanjali集团公司的欺诈金额增加了942.18千万卢比。但是，Gitanjali没有向证券交易所披露任何信息在这个问题上，”塞比按顺序说。
第三项重大信息与PNB在2018年2月决定终止Gitanjali的信用额度有关。 Sebi观察到，即使没有向证券交易所披露。
Sebi按照顺序列出了Gitanjali的证券交易所文件中所有丢失的信息，例如执法局注册的案件，CBI的诉讼以及在国家公司法法庭（NCLT）进行的公司诉讼。
塞比还发现，2012年至2017年间，在诉讼和书面请愿书等方面缺乏大量披露。 Sebi根据另一集团公司NakshatraWorld Limited提交的公开发行文件检测到了这些。
Sebi认为，这种反复的违约行为违反了已制定的义务，这损害了监管框架，应通过施加罚款作为有效威慑来严厉处理。
考虑到Gitanjali Gems目前正在清算程序中，这些疏忽的责任在于Choksi和专职董事Dhanesh Sheth。
“根据各种媒体报道，没有履行职责，而是注意到，第二号通知人（乔克西人）在涉嫌欺诈行为曝光的前几天，即2018年1月的第一周，离开了该国，”塞比命令说。
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