孟買
市場監管機構周二澄清說，模里西斯的外國投資者將繼續有資格在印度註冊，但將面臨更加嚴格的披露要求。
印度證券交易委員會（Sebi）的聲明是繼印度這個避稅天堂和2019年僅次於美國的第二大外國證券投資來源之後，該島國被列入國際恐怖融資觀察名單之後。塞比發言人說，來自模里西斯的資金現在將受到更嚴格的「了解您的客戶」（KYC）披露，合規性和監管審查的約束。但是，基金經理對Sebi是否允許其根據法規註冊為外國證券投資人（FPI）表示懷疑。
總部位於巴黎的金融行動特別工作組（FATF），負責處理恐怖主義融資和洗錢活動，上周將包括模里西斯，巴基斯坦和開曼群島在內的國家列入灰色清單，這表明各轄區在防止洗錢方面的法規薄弱和恐怖融資。該清單還包括那些致力於在商定的時限內解決已查明的戰略缺陷並受到加強監測的國家。
Nishith Desai Associates律師事務所投資基金主管里奇·桑切蒂（Richie Sancheti）說，塞比的舉動是務實的。 「在這種情況下，FATF對其成員（包括印度）的指導是在其風險分析中考慮到這一點。因此，塞比所採取的不限制模里西斯的外國證券交易所和新申請人參與的觀點是務實的。如果模里西斯不被限制加入FPI，就被歸類為「非合作國家」，那麼它也可能會觸發對以模里西斯為基礎的出境機構進行LRS（自由匯款計劃）匯款的限制。」
「非FATF國家很少是美國或英國投資者的理想目的地。但是，對於在某些類型的投資工具中尋求條約收益的基金，模里西斯一直是一條受人歡迎的路線。 Sebi的澄清對於模里西斯來說是一個很大的推動力，因為消極的陰雲現在已經消失了。但是，我們可能仍會看到對FPI和FDI投資的監控得到加強。」威爾遜金融服務總監Neha Malviya說。
Sebi的澄清對投資者來說是積極的，但它可能無法解決模里西斯的所有擔憂。
「在FATF灰名單轄區中設立的基金可能不會受到某些資深機構投資者的青睞。他們通常通過不吸引特別行動組織嚴格要求的司法管轄區進行投資。因此，即使Sebi繼續批准註冊，我們也可能會看到基金經理，特別是那些籌集機構資本的基金經理，會從模里西斯避開，直到它退出灰色名單。」 IC Universal Legal律師事務所高級合伙人Tejesh Chitlangi說。
將模里西斯列入觀察名單被視為對該國的第二打擊，因為來自該國的資金由於間接轉移規定也吸引了額外的稅收。
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