孟买
市场监管机构周二澄清说，毛里求斯的外国投资者将继续有资格在印度注册，但将面临更加严格的披露要求。
印度证券交易委员会（Sebi）的声明是继印度这个避税天堂和2019年仅次于美国的第二大外国证券投资来源之后，该岛国被列入国际恐怖融资观察名单之后。塞比发言人说，来自毛里求斯的资金现在将受到更严格的“了解您的客户”（KYC）披露，合规性和监管审查的约束。但是，基金经理对Sebi是否允许其根据法规注册为外国证券投资人（FPI）表示怀疑。
总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF），负责处理恐怖主义融资和洗钱活动，上周将包括毛里求斯，巴基斯坦和开曼群岛在内的国家列入灰色清单，这表明各辖区在防止洗钱方面的法规薄弱和恐怖融资。该清单还包括那些致力于在商定的时限内解决已查明的战略缺陷并受到加强监测的国家。
Nishith Desai Associates律师事务所投资基金主管里奇·桑切蒂（Richie Sancheti）说，塞比的举动是务实的。 “在这种情况下，FATF对其成员（包括印度）的指导是在其风险分析中考虑到这一点。因此，塞比所采取的不限制毛里求斯的外国证券交易所和新申请人参与的观点是务实的。如果毛里求斯不被限制加入FPI，就被归类为“非合作国家”，那么它也可能会触发对以毛里求斯为基础的出境机构进行LRS（自由汇款计划）汇款的限制。”
“非FATF国家很少是美国或英国投资者的理想目的地。但是，对于在某些类型的投资工具中寻求条约收益的基金，毛里求斯一直是一条受人欢迎的路线。 Sebi的澄清对于毛里求斯来说是一个很大的推动力，因为消极的阴云现在已经消失了。但是，我们可能仍会看到对FPI和FDI投资的监控得到加强。”威尔逊金融服务总监Neha Malviya说。
Sebi的澄清对投资者来说是积极的，但它可能无法解决毛里求斯的所有担忧。
“在FATF灰名单辖区中设立的基金可能不会受到某些资深机构投资者的青睐。他们通常通过不吸引特别行动组织严格要求的司法管辖区进行投资。因此，即使Sebi继续批准注册，我们也可能会看到基金经理，特别是那些筹集机构资本的基金经理，会从毛里求斯避开，直到它退出灰色名单。” IC Universal Legal律师事务所高级合伙人Tejesh Chitlangi说。
将毛里求斯列入观察名单被视为对该国的第二打击，因为来自该国的资金由于间接转移规定也吸引了额外的税收。
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