中央調查局（CBI）已預訂總部位於孟買的Frost International（從事商人貿易），涉嫌涉嫌銀行欺詐，金額超過3,592千萬盧比。
該調查機構還預訂了該公司的董事Uday Desai和Sujay Desai以及其他11個人和公司，據稱他們欺騙了由14家銀行組成的財團。
根據調查機構的FIR，「董事偽裝成從事商業貿易的幌子。」 CBI稱，他們拖欠了對印度銀行牽頭的銀行財團的付款義務。
CBI稱，該公司及其董事，擔保人和身份不明的實體提交了偽造文件，並挪用和挪用了銀行的資金。
1月18日，銀行針對Uday Desai和另外10個人獲得了「 Look out通函」。在此之前，應印度海外銀行的要求，另外一個LOC針對Desai和其他13個人。
PTI為這個故事做出了貢獻。
話題
CBI
相關故事
CBI對Adani Enterprises提起刑事訴訟
2分鐘閱讀。 2020年1月16日
