中央调查局（CBI）已预订总部位于孟买的Frost International（从事商人贸易），涉嫌涉嫌银行欺诈，金额超过3,592千万卢比。
该调查机构还预订了该公司的董事Uday Desai和Sujay Desai以及其他11个人和公司，据称他们欺骗了由14家银行组成的财团。
根据调查机构的FIR，“董事伪装成从事商业贸易的幌子。” CBI称，他们拖欠了对印度银行牵头的银行财团的付款义务。
CBI称，该公司及其董事，担保人和身份不明的实体提交了伪造文件，并挪用和挪用了银行的资金。
1月18日，银行针对Uday Desai和另外10个人获得了“ Look out通函”。在此之前，应印度海外银行的要求，另外一个LOC针对Desai和其他13个人。
PTI为这个故事做出了贡献。
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