一起泰國數字貨幣欺詐案，在泰國實施加密貨幣監管後引起了公眾的關注。此案涉及了一位著名的27歲肥皂劇演員兼模特Jiratpisit Jaravijit，其藝名為「Boom」。
據悉，一位芬蘭籍的比特幣富翁在此案中被騙超過5564 BTC，被指控的欺詐頭目已逃至美國，泰國證券交易委員會目前就此案與警方進行了合作。
據《曼谷郵報》報道，參與此案的泰國男演員，其妹妹、哥哥，以及另外六人涉詐騙一名22歲的芬蘭比特幣富翁，涉案資金達到5564.4 BTC。
根據警方的說法，芬蘭男子Aarni Otava Saarimaa以及他的商業夥伴被誘騙購買了三家公司的股票以及一家賭場，此外他還投資了一種名為Dragon Coin的新型加密貨幣，在他們投入資金之後，卻發現根本看不到回報。
根據受害者描述，欺詐團伙表示Dragon Coin會用於澳門的賭場，為了增加「可信度」，他們還特地帶受害者前往賭場參觀。在收到受害者的比特幣之後，該團伙就賣出了這些數字貨幣，並將錢轉移至銀行帳戶當中。
緝拿欺詐團伙
新聞報道稱，上周，演員Boom在曼谷查塔查克地區的一個拍攝地點被捕，警方發現他收到了詐騙資金的一部分。隨後Boom就被保釋了出來。
據悉，Boom的兄弟以及被指控的頭目Prinya Jaravijit已通過韓國逃往美國。泰國預防犯罪司（CSD）正在調查此案，並請求美國當局幫助追蹤這些人。據《INN新聞》報道，Boom的妹妹將在本周三自首。
今年一月份，受害人Saarimaa的泰國商業夥伴康尼坎（Chonnikan Kaeosali）在提起投訴之後，泰國預防犯罪司（CSD）獲悉了此案。去年六月份時，這些欺詐者接觸到了這名芬蘭受害者。
目前，泰國預防犯罪司（CSD）正在副指揮官Poll CalrIT SaaseDe的帶領下開始收集相關證據，並請求逮捕Boom、他的兄弟姐妹以及其他六名嫌疑犯。
「Jaravijit及其兄弟姐妹面臨洗錢指控，調查人員發現他們最近購置了一些土地，」 此外，報道還補充說他們還可能面臨著欺詐指控。
Poll CalrIT SaaseDe 表示：
「這個案子很複雜，我們必須仔細檢查相關文件，並追蹤錢的蹤跡。我們已與泰國反洗錢辦公室進行了合作，我們花了將近七個月的時間，才獲得第一批逮捕令的批准。」
「隨著調查方案的進行，共有51個銀行賬戶被凍結，以及14塊價值1.76億泰銖（約合529萬美元）的土地被凍結，這些錢需被凍結，並返回到受害者的手中。」
泰國證券交易委員會的警告
隨著案件的展開，泰國證券交易委員會發布了一份警告聲明，提醒公眾警惕數字貨幣相關欺詐。
據Voice TV在 8月9日報道，泰國證券交易委員會秘書長Rapee Sucharitakul評論稱，Boom的案件可能違反了泰國新發布的數字貨幣監管法。
此外，泰國證券交易委員會還呼籲公眾在投資數字貨幣或相關的產品時需要謹慎。
關於ICO，該監管機構透露稱，目前泰國尚未許可項目方進行ICO活動。
而在5月14號之前，已在運營數字貨幣業務，且已申請臨時許可證的公司，暫可繼續運營，進一步發展則需等待通知。而新的數字貨幣業務，需在獲得監管部門批准之後才可進行運營。
來源: 洒脫喜
