富通的前发起人马尔文德,希文德寻求临时保释,报价和解

新德里:前富通医疗保健公司的发起人马尔文德·辛格和他的兄弟希文德因涉嫌挪用Religare Finvest Ltd(RFL)的资金而被捕,周五寻求德里法院的临时保释,称他们想与申诉人和解。

首席大都会治安官迪帕克·谢拉瓦(Deepak Sherawat)注意到了来文,并于星期二向被告签发了生产令。

高级辩护律师维卡斯·帕瓦(Vikas Pahwa)出庭为申诉人RFL的曼普雷特·辛格·苏里(Manpreet Singh Suri)出庭,他表示希望书面提出建议。

帕瓦说:“如果提议合适,我们将不反对保释。”

法院于10月22日将此事公布。

法庭在周四将辛格兄弟和其他被告-尼尔·戈德瓦尼(Sunil Godhwani),卡维·阿罗拉(Kavi Arora)和阿尼尔·萨克森纳(Anil Saxena)送交司法拘留,直至10月31日。

德里警方的经济犯罪部(EOW)告诉法院,辛格兄弟透露,已从与公司贷款簿相关的实体转移了约100亿卢比的款项给各个人,据称这些人随后被勾销。

EOW的调查人员在回发申请中寻求对被告的羁押审讯,称必须确定被指控的窃资金被转移到的人,并确定成立空壳公司的目的。

警方呼吁说,要对空壳实体的负责人与被告人的结伙进行面对面的拘禁,必须对其进行审问。

马尔文德的律师没有反对这一辩护,他说到目前为止进行的调查已经带来了可能也使被告受益的材料,并补充说,他已经证明了与警方有关他的钱去向的联系。

Malvinder(46),Shivinder(44),Godhwani(58)和Arora(48)和Saxena因涉嫌挪用资金和投资其他公司而被EOW逮捕。

苏里(Suri)的律师于去年12月提起诉讼,此前曾指控该案属严重经济犯罪。

Religare指责他们挪用资金,声称贷款是Shivinder在管理公司时借用的,但这些钱是投资于其他公司的。

警察曾说,被告必须与其他官员面对面,以查明同谋者的作用,并说,在调查的最初阶段,这笔钱将被发现。

Malvinder的律师早些时候告诉法庭,这笔钱是与Radha Soami负责人Gurinder Singh Dhillon在一起的,但是警察没有追捕他,因为他与政治有联系,而且Malvinder被定为软目标。

RFL是REL的子公司。 Malvinder和Shivinder是REL的发起人。

警察说,在马尔文德潜逃时已向他发出了通缉令。

EOW在收到Suri对Shivinder,Godhwani和其他人的指控后于3月份注册了FIR,指称他们在管理公司时借了贷款,但这些钱被投资于其他公司。

据警方称,申诉人说,这四人对REL及其子公司拥有绝对控制权。

“他们通过向没有财务状况并受其控制的公司发放贷款而使RFL处于财务状况不佳。向其支付贷款的公司故意拖欠还款,并导致RFL损失297亿卢比,”曾声称。

该故事是从一家电讯公司的提要中发布的,未经修改。仅标题已更改。

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