PMC银行骗局:随着欺诈调查的加深,前总经理乔·托马斯(Joy Thomas)被判入狱

孟买:印度法院周四将旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行(PMC)的前董事总经理乔伊·托马斯(Joy Thomas)入狱,以调查涉嫌4,355千万卢比(6.1亿美元)的欺诈行为。

托马斯(Thomas)在警察投诉中被指控犯有与PMC与现已破产的房地产公司Housing Development and Infrastructure Ltd(HDIL)交易有关的犯罪,违反信任,伪造和伪造记录的行为。

他本月初因被讯问而被拘留,并被警方拘留。

星期四,孟买首席大法官在下令继续调查欺诈行为的同时,下令托马斯入狱。

据称,PMC开设了超过21,000个虚拟帐户,以隐藏其向HDIL提供的贷款。上个月,印度储备银行(RBI)控制了PMC的运作,并发起了法医审计。它还限制了存款人的提款,引发了抗议。

PMC尚未对指控做出回应,这是使印度陷入困境的银行业蒙上阴影的最新丑闻。由印度储备银行任命的负责监督PMC的管理员周四没有立即发表评论。

托马斯的律师告诉法院,他的客户是在银行董事会的指导下行事的。

星期三晚些时候,警方还逮捕了PMC的前董事,曾任其贷款委员会成员的Surjit Singh Arora。

警方在路透社看到的法庭文件中谈到阿罗拉时说:“他滥用职权来助长欺诈行为,需要对其进行彻底审问。”

HDIL的前高管Sarang Wadhawan和Rakesh Wadhawan以及PMC的前董事长Waryam Singh也在司法拘留中,并正在接受调查。

沃里亚姆·辛格(Waryam Singh)的律师否认其委托人的任何不当行为,并表示他不知道这些指控。 HDIL和Arora的律师没有立即对此事发表评论。

印度金融打击犯罪机构本周表示,它已查明并没收了价值超过383亿卢比的资产,包括两架私人飞机,一艘游艇和几辆豪华汽车,据称这些资产属于HDIL的董事和发起人,PMC银行官员及其他相关实体。

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