孟买：执法局（ED）周一表示，已就其对PMC银行洗钱案的调查，查封并查明了价值383亿卢比的资产，包括私人飞机和游艇。
根据该机构的调查，该银行的资金被滥用并据称被抽走。
ED在新闻稿中说：“从PMC银行获得的9.8亿卢比贷款已转给M Estate Developers，这是Rakesh Kumar Wadhawan的密切业务伙伴的独资企业。”
该案涉及房地产公司房屋开发和基础设施有限公司（HDIL）的董事和发起人，他们以欺诈的方式利用了PMC银行的贷款并欺骗了该银行。
ED和孟买警察经济犯罪部（EOW）确定此案涉及的犯罪总收益为4,355千万卢比。
迄今为止，EOW的附件包括从Rakesh Kumar Wadhawan的住宅场所没收的10辆高端豪华车，例如劳斯莱斯，宾利和揽胜。
ED说，已找到有关购买2112英亩土地的文件，该土地的现值可能超过300亿卢比。
已从各种住宅场所没收了价值约6.6亿卢比的珠宝，其中包括Rakesh Kumar Wadhawan的商业伙伴Meena Rohra的住所。
在阿里鲍格的阿瓦斯的农舍中查获了另外四辆车，包括奥迪，福图纳，Innova和天蝎座，三辆越野车，两辆Quadros（全地形自行车）和一艘快艇。
确定了两架飞机，分别是Privilege Airways Private Limited拥有的庞巴迪Challenger – 300 VT和Falcon 2000 VT HDL。
目前位于马尔代夫的蓝宝石土地开发私人有限公司（HDIL的子公司）拥有一艘重达88英尺的名为“ Samara1”的长游艇“ Ferretti 881 HT”，该船由巴拿马旗注册，该船目前由马尔代夫Sapphire Land Development Private Ltd（HDIL的集团公司）所有。
