检察官说，45 岁的罗德里格斯和他的公司帮助将迈阿密变成了一个主要的企业中心，这些企业将数十亿美元的黄金从南美各地的非法矿山走私到美国，部分是为了为毒贩洗钱。
非法采矿还经常导致大片热带雨林遭到破坏，而该过程中使用的化学物质往往会在多年后使土地荒芜。
罗德里格斯的律师拒绝置评。
根据法庭文件，罗德里格斯与美国大型黄金精炼商德克萨斯州 NTR Metals 的员工密谋掩盖通过迈阿密国际机场进口的黄金的来源。
多次入境旅行
该计划于 2015 年至 2016 年间实施，涉及数千公斤黄金从库拉索空运到美国。 由于库拉索岛没有自己的金矿或加工设施，因此来自那里的黄金被认为主要是从委内瑞拉乘船走私进来的。
2018 年，时任总统特朗普签署了一项行政命令，禁止美国任何人处理从委内瑞拉矿山采购的黄金。 NTR 还因其自身的反洗钱政策而禁止从库拉索购买黄金。
为了解决这个问题，检察官说罗德里格斯安排快递员从库拉索带来的黄金然后被送到开曼群岛，然后被带回美国
“复杂的洗钱计划涉及过程的每个阶段的关键参与者。”
——佛罗里达州南部地区的美国检察官胡安·安东尼奥·冈萨雷斯
回国后，罗德里格斯被指控安排海关文件证明黄金原产于开曼群岛，然后将其运往佛罗里达州和其他地方的 NTR 精炼厂，然后卖给不知情的珠宝制造商和其他使用黄金的产品制造商。
“复杂的洗钱计划涉及流程的每个阶段的关键参与者，”佛罗里达州南部地区的美国检察官胡安安东尼奥冈萨雷斯说。 “在据称在运输和美国海关阶段进口合法商品的同时，为洗钱提供便利的企业高管不会隐藏自己作为合法企业主的身份。 像其他参与这些非法计划的人一样，他们将受到起诉。”
NTR 的三名主要经纪人于 2017 年对他们在该计划中的角色认罪，并已在监狱服刑。 法庭文件称，三人都在针对罗德里格斯的案件中进行了合作。 NTR 支付了 1500 万美元的罚款。
检察官说，罗德里格斯因提交虚假海关文件而面临长达 24 个月的联邦监狱监禁，并已同意向当局上缴 267,000 美元。 他定于四月被判刑。
