相反，联邦检察官和证券交易委员会的调查人员表示，桑蒂略和他的同伙用这笔钱来资助奢侈的生活方式或支付基金的早期投资者。
检察官说，总共有近 7100 万美元下落不明。 SEC 于 2018 年提起民事诉讼，指控 Santillo 将超过 1300 万美元收入囊中，他被指控用于购买豪华车、多个州的房屋以及前往拉斯维加斯赌场的豪赌之旅。
‘10,000 美元的西装他骑的任何地方’
调查人员说，在拉斯维加斯的一次旅行中，桑蒂略为自己举办了一场派对，他为此委托写了一首关于自己的歌曲，名为“佩里国王”。 歌词包括描述他穿着的台词，“他骑的任何地方都要价值 10,000 美元的西装”，或者他喜欢，“在洛杉矶、纽约到佛罗里达州开香槟； 再买一瓶喷你身上。”
在上周的判决中，法官命令桑蒂略支付 1.02 亿美元的赔偿金。
庞氏骗局的套娃
检察官说，该计划始于 2007 年，当时 Santillo 和他的合伙人克里斯托弗·帕里斯 (Christopher Parris) 共同经营一家名为 Lucian Development 的投资基金，在另一家基金 Capital City Corporation 中损失了 1000 万美元的客户资金，该基金也是庞氏骗局。
检察官说，桑蒂略和帕里斯没有告诉他们的投资者——其中许多是朋友和家人——他们已经失去了钱，而是决定购买 Capital City Corporation 的资产和负债，以期收回损失的现金。
“美国证券交易委员会表示，这些人说服一名 80 岁患有痴呆症的男子将 250,000 美元投入一个不存在的房地产基金。”
但他们很快发现首都城市的债务远远超过其资产，然后开始收购陷入困境的投资基金或希望退休的基金经理经营的投资组合，作为引入新资本的一种方式，调查人员说，
在接下来的 10 年里，这些人在 11 个州购买了 15 份此类投资建议，说服这些基金的客户将资金投入虚假或空壳投资。 在一个案例中，美国证券交易委员会表示，这些人说服一名患有痴呆症的 80 岁男子将 25 万美元投入一个不存在的房地产基金。 美国证券交易委员会表示，桑蒂略和他的同伙反而将钱收入囊中。
Santillo 的律师没有回复寻求置评的电话。 在法庭文件中，这位律师承认他的委托人很天真，做出了糟糕的选择，但他真的试图挽回他在首都投资中失去的 1000 万美元，而且情况已经失控。
Parris 于 8 月承认了他在庞氏骗局中的角色，并承认了与在 COVID-19 大流行初期向退伍军人事务部出售不存在的 N95 口罩的欺诈计划有关的指控。 他定于二月份被判刑。 他的律师没有立即回复置评电话。
