前BPSL CMD Singal在洗錢案中被拘留了7天

新德里:周六,一家法院在此案中將前Bhushan Power and Steel Ltd CMD Sanjay Singal拘留了7天,以強制執行局對與涉嫌銀行貸款欺詐有關的多貨幣洗錢案進行調查。

辛格(Singal)在與本案有關的質疑之後,於周五被教育部逮捕,並根據《防止洗錢法》(PMLA)被起訴。

該機構說,他因不合作調查而被捕。

特別法官伊拉·拉瓦特(Ila Rawat)將他送到ED拘留所,並允許他攜帶眼鏡,處方葯和床墊。但是,被允許從家裡送餐的申請被駁回。

法官說:「我不允許食用這種食物,因為我確信他們會照顧好它。」

ED最近附有Bhushan Power and Steel Limited(BPSL)價值402.5億盧比的資產。

「 Sanjay Singal(公司的當時的CMD)及其家人在BPSL中引入了69.514億盧比的資本金,這是通過挪用BPSL的銀行貸款資金人為地產生了長期資本收益(LTCG),」 ED曾說過。

該故事是從一家電訊公司的提要中發布的,未經修改。僅標題已更改。

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