破產的房屋開發和基礎設施有限公司(HDIL)的發起人Rakesh Wadhawan和他的兒子Sarang被特別法庭拘留,涉及435.5億盧比的旁遮普邦和馬哈拉施特拉邦合作社(PMC)銀行騙局星期五,第四位存款人去世。
ED根據孟買警方經濟犯罪部(EOW)提交的FIR,根據《防止洗錢法》(PMLA)進行了調查。本月早些時候,EOW對Wadhawans和PMC銀行高級官員因涉嫌參與多重騙局而進行了起訴,隨後逮捕了被告。
PMLA特別法庭法官P. Rajvaidya將HDIL董事長兼董事總經理Rakesh Wadhawan及其兒子送交ED拘留,直至10月22日。
一位官員說,根據法院的命令,調查機構拘留了瓦德旺人,並將他們帶到教育署辦公室進行訊問。
EOW聲稱,銀行管理層與Wadhawans一較高下,已向印度儲備銀行隱瞞有關HDIL集團公司巨額貸款違約的信息。 EOW稱,該銀行官員用21,049個虛擬賬戶替換了HDIL的44個貸款賬戶,以偽裝房地產集團的違約貸款。除父子二人外,警方還逮捕了該行前董事蘇吉特·辛格·阿羅拉(Surjit Singh Arora),前董事總經理喬伊·托馬斯(Joy Thomas)和前董事長沃里亞姆·辛格(Waryam Singh)。
10月16日,拉克什(Rakesh)和薩朗·瓦達萬(Sarang Wadhawan)寫信給印度儲備銀行,財政部和調查機構,尋求出售資產的許可,包括遊艇,勞斯萊斯汽車和飛機,以償還銀行的欠款。
Wadhawans否認有關欺詐和洗錢的指控,要求中央銀行「立即採取措施以公平的市場價格出售資產」,以便他們開始償還貸款,但是,這些資產已經被教育部扣押。同時,HDIL的一位官員表示,該房地產公司可能會聘請房地產諮詢公司Knight Frank India來對PMC Bank證券化的40塊土地進行估價。「 Vasai,Thane,Navi Mumbai,Kerela的40處此類房地產具有從2010年到2018年,這家銀行已被證券化。」他說,要求匿名。
同時,據報道,一家PMC銀行的存款人,83歲的Murlidhar Dharra在周五死亡,原因是他的家人未能安排資金進行危重心臟手術。
這是PMC銀行存款人的第四次死亡,這是自該行的金融欺詐事件曝光後,印度儲備銀行在六個月內將取款上限設定為40,000盧比。此前,有兩人死於心臟驟停,據稱一名醫生自殺。
死者的近親告訴PTI,Dharra需要緊急手術,但該家庭無法安排其他來源的資金。據報道,死者家屬在銀行擁有價值800萬盧比的存款。周二,一名51歲的捷特航空前僱員桑賈伊·古拉蒂(Sanjay Gulati)在航空公司停飛後失業,在參加儲戶抗議後數小時因心臟病發作身亡。據稱Nivedita Bijlani博士自殺,而居住在Mulund的Fatto Punjabi也死於心臟驟停。