聯邦檢察官和證券交易委員會表示，現年 56 歲的 German Nino 來自佛羅里達州韋斯頓，他被指控通過偽造客戶簽名、偽造銀行對賬單和關閉交易通知將數百萬美元從客戶賬戶中轉出。
當局表示，在 2014 年至 2020 年期間，客戶——一對高凈值夫婦和他們的兒子——通過欺詐損失了他們在瑞銀的 1100 萬美元中的一半以上。
瑞銀髮言人表示，該銀行已向這家人償還了款項。
「確保客戶委託給我們的資產的安全始終是最重要的。 瑞銀已就受影響客戶的瑞銀賬戶損失進行了賠償，」發言人說，
留給尼諾律師的消息沒有立即回復。
尼諾已婚並自 2012 年以來一直在瑞銀工作，他被指控用這筆錢為與他有浪漫關係的女性購買豪華汽車和旅行，以及支付私立學校的學費和哥倫比亞的一套公寓的學費。另一個，根據法庭文件。
據稱，尼諾偽造了他的一個客戶的簽名，以使受害者看起來像是在哥倫比亞購買了土地。
美國證券交易委員會表示，當兒子注意到一個賬戶中存在一些差異時，被騙的家庭（未公開身份）最終被盜。 調查人員說，當他詢問尼諾時，他承認挪用了家裡的一些錢，但承諾會從一份新工作的簽約獎金中退還。
兒子向銀行報告了盜竊案，銀行於 2020 年展開調查。法庭文件顯示，當銀行要求 Nino 坐下來接受採訪時，他辭職了。
當局稱，他被指控將丟失的 460 萬美元用於他的女朋友身上，另外 120 萬美元用於償還他從另一位客戶那裡偷走的資金。
「作為一名財務顧問，尼諾受託管理屬於他的客戶的數百萬美元，」美國證券交易委員會邁阿密辦事處主任埃里克·布斯蒂略 (Eric Bustillo) 說。 「尼諾利用這種信任，濫用他對客戶賬戶的訪問權謀取私利。」
